证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-025
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能
设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，
拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
嘉定厅。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年
中期分红的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独 应选人数（3）
立董事的议案》 人
选举李政宏先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独
立董事
选举李易庭先生为公司第三届董事会非独
立董事
逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立 应选人数（3）
董事的议案》 人
选举陈国军先生为公司第三届董事会独立
董事
选举杨志军女士为公司第三届董事会独立
董事
选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立
董事
阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
年年度股东会上述职。
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
三、会议登记等事项
不接受电话方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书、委托人的身份证复印
件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份
证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署
的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件 3《股东
参会登记表》，以便登记确认。
地址：上海市嘉定区联星路 88 号
邮编：201804
联系人：程慧贤、林念慈
联系电话：021-31229378
传真号码：021-31229356
电子邮箱：investor@karon-valve.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议
案投同意票、反对票或弃权票：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年
中期分红的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独
立董事的议案》
选举李政宏先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独立
董事
选举李易庭先生为公司第三届董事会非独立
董事
逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立
董事的议案》
选举陈国军先生为公司第三届董事会独立董
事
选举杨志军女士为公司第三届董事会独立董
事
选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立董
事
注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
并且只能选择一项，多选无效。
委托人名称（法人股东须法人代表签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
受托人签名：
受托人身份证号码：
（注：单位委托须加盖单位公章。）
附件 3：
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
股东姓名或名称
证件号码或统一社 法人股东法定代
会信用代码 表人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否为委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
说明：
接受电话登记；
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