证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-008
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度并为子公司提供担保的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
及津贴方案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》及相关公
告。
作》的要求，本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并披露。
题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭
证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人
股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 14 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接
受电话登记。
（4）登记时间：2026 年 5 月 12 日至 5 月 14 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。
（5）登记地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢，信函请注明“股东会”字样。
联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢
联系人：胡海燕
联系电话：0576-84161735
联系传真：0576-84161801
电子邮件：invest@hxtwheel.com
邮编：318020
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（3）授权委托书剪报、复印或按附件 2 格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江宏鑫科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江宏鑫科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
并为子公司提供担保的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方
案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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