证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-018
江苏中利集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权
委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
室（一）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司董事 2025 年度及 2026
年度薪酬的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务
所的议案》
之一以上同意方可通过。
项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人
的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、
委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印
件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须
于登记时间截止前送达或传真至公司。
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号中利集团
邮编：215542
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏中利集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中利集团
股份有限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于公司董事 2025 年度及 2026 年度
薪酬的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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