证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-016
重庆梅安森科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
√作为投票对
《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案的议案》
（9）
《马焰先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案》
《胡世强先生 2025 年度薪酬确认和 2026
年度薪酬方案》
《刘航先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案》
《郑海江先生 2025 年度薪酬确认和 2026
年度薪酬方案》
《独立董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案》
在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
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决结果单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在
半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场。
联系人：孙静
电话：023-68467829
传真：023-68465683
邮箱：zqb@mas300275.com
地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号证券部
邮编：400052
本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自
理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司 2025
年度股东会，并代表行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
√作为投票对象的子议案数
《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度
薪酬方案的议案》 （9）
《马焰先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度
薪酬方案》
《胡世强先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案》
《刘航先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年度
薪酬方案》
《郑海江先生 2025 年度薪酬确认和 2026 年
度薪酬方案》
《独立董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度
薪酬方案》
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持股性质： 委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东会结束。
附件3：
重庆梅安森科技股份有限公司
身份证号/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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