证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-020
山东三维化学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 4 月 24 日 09:15-09:25 、 09:30-11:30 、
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185 号 2 号楼青岛银丰玥美酒店 3 楼多功能 3
厅
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长曲思秋先生
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
《股东
会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东及股东授权 代表有表决权股份数量 占公司有表决权股份
股东类别 出席情况
代表人数 （股） 总数的比例（％）
总体出席会议情况 238 237,421,970 36.5905
现场出席会议情况 12 167,410,663 25.8006
普通股 其中：
网络投票情况 226 70,011,307 10.7899
出席会议的中小股东情况 232 75,875,907 11.6937
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以
下议案：
总表决结果
提案
议案名称 同意 反对 是否 弃权
编码
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）通过
非累积投票提案 —— —— ——
《2025 年度董事会工作报
其中：中小股东 74,470,807 98.1482 1,348,300 1.7770 56,800 0.0749
《 2025 年 年 度 报 告 及 摘
其中：中小股东 74,446,107 98.1156 1,338,600 1.7642 91,200 0.1202
《 2025 年 末 利 润 分 配 预
其中：中小股东 74,427,007 98.0904 1,393,800 1.8369 55,100 0.0726
《关于授权董事会制定
案》
其中：中小股东 74,426,807 98.0902 1,393,600 1.8367 55,500 0.0731
《关于董事、高级管理人
员 2025 年度 薪酬确认 及
√作为投票对象的子议案数：（2） 是
案》
是
其中：中小股东 74,345,707 97.9833 1,454,700 1.9172 75,500 0.0995
是
其中：中小股东 74,351,707 97.9912 1,438,600 1.8960 85,600 0.1128
《关 于续聘 2026 年度 审
其中：中小股东 74,442,507 98.1109 1,378,400 1.8167 55,000 0.0725
《关于修订<董事和高级
管理人员薪酬及绩效考核 235,902,970 99.3602 1,459,600 0.6148 59,400 0.0250
管理制度>的议案》
其中：中小股东 74,356,907 97.9980 1,459,600 1.9237 59,400 0.0783
《关于为控股子公司提供
其中：中小股东 74,357,007 97.9982 1,457,000 1.9202 61,900 0.0816
注：
（1）上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（2）上表中提案 5.01，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生（合计持
有公司股份 161,164,038 股）已回避表决，其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见
证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效”。
四、备查文件
会决议；
年度股东会的法律意见书；
特此公告。
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