厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年年度股东会
证券简称：力鼎光电 证券代码：605118
厦门力鼎光电股份有限公司
会议材料
二〇二六年五月八日
厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年年度股东会
厦门力鼎光电股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2025 年年度股东会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、
《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就
会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵守。
一、本次股东会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以
下证件和文件：
件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账
户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人
股东账户卡。
等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权
委托书，持股凭证和委托人股东账户卡等有效身份证明。
四、股东参加本次股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在股东会审议议案时举手示意，得到主持人许可后
进行发言。股东发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排
公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
六、本次股东会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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厦门力鼎光电股份有限公司
现场会议时间：2026 年 5 月 8 日下午 14 时
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
会议召集人：董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案及听取独立董事年度述职报告：
（一）非累积投票议案
四、确定股东会计票、监票人
五、股东及股东代表投票表决
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投
票表决结果，并下载合并后的投票表决结果
七、主持人宣读表决结果及股东会决议
八、律师宣读本次股东会的法律意见
九、签署会议记录及会议决议
十、主持人宣布会议结束
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议案一
公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东：
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公
司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，严格执行股东（大）会各项决议，确保
董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作总结报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司光学主业经营质效得到较大提升，经营业绩跨越式增长。
（一）经营业绩与产业布局实现双重突破
公司长期坚守创新驱动，积极寻求市场机遇，深耕与未来新兴领域战略客户的
合作，往年在手的前瞻性细分领域储备项目在当期放量销售，公司发展新质生产力
成果显著，实现了业绩与盈利能力突破性增长，报告期内，公司实现营业收入
万元，同比增长 48.31%；公司实现加权净资产收益率 16.89%，同比增加 5.02 个百
分点。
在境内市场，公司深度参与低空经济这一国家战略性新兴产业，与行业头部客
户联合开发的高性能光学解决方案迎来规模化放量，相关超高清变焦主摄产品、避
障功能产品已成为 2025 年业绩增长的重要引擎。
在人工智能与自动化领域，公司向北美终端科技消费类客户提供的专业无人物
流产品解决方案迎来市场突破，向其销售的无人物流光学镜头在 2025 年下半年开
始批量供应，并且销售额超千万元。
在近年全球 AI 算力高速发展状况下，精密制造升级步伐加快，光学镜头作为
AI 入口，是捕捉成像的重要光学组件，为契合终端成像解析算力的提升需求，公
司下游客户不断提高对专业安防、专业消费、机器视觉类镜头产品的技术参数指标，
在此全球高端制造变革趋势下，公司提供的光学解决方案品质亦在持续精进，推动
了公司主营业务收入和主营业务毛利率的增长，报告期内，公司主营业务毛利率比
上年同期提升 5.74 个百分点，验证了公司在全球前沿科技产业链中的关键价值。
（二）研发投入持续加码，构筑长远技术护城河
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为夯实未来发展基础，构建可持续增长引擎，公司增加了研发投入，报告期内，
公司研发费用支出 6,508.32 万元，同比增长 40.38%。报告期内，公司研发重点面
向低空经济视觉系统、人工智能机器视觉、微观夜视高性能计算光学、民用高端红
外等代表新质生产力的前沿领域，旨在提升攻克关键技术瓶颈效率，进一步丰富产
品项目矩阵，为公司中长期发展储备核心技术和先发优势。
（三）资本开支精准有力，产能建设保障未来交付
为支撑战略落地与未来需求，公司加快首次公开发行募集资金投资项目建设进
度，募投项目已于 2025 年 12 月全部结项，募集资金实际投入募投项目的金额占募
集资金净额的 98.57%，高比例的切实投入，显著增强了公司在玻塑镜头、自由曲
面镜片镜头、红外镜头等核心光学工艺的自主生产能力。
海外马来西亚生产基地建设进展顺利，厂房改造于 2026 年年初竣工，全球化
产能布局迈出坚实步伐，为应对复杂国际经贸环境、服务全球客户奠定了坚实基础。
（四）落实激励机制，激发人才活力，巩固团队稳定性
公司注重人才团队建设，构建多元激励体系，内部推行科学绩效机制，同时也
推出新一期股权激励计划，报告期内，公司完成了 2025 年限制性股票激励计划的
授予，累计向 282 名员工授予限制性股票 421.20 万股，覆盖范围包括销售、研发、
营运、管理、控股子公司等众多骨干与核心员工，本次激励力度同比前一期股权激
励计划有较大提升。通过设有预定业绩目标和个人考核的股权激励计划，有效构建
了股东、公司与员工的价值共同体，充分激发了团队的创新潜能与奋斗精神，为公
司长远发展注入了澎湃的内生动力。
二、董事会日常运行情况
（一）董事会、股东会召开情况
《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《独
立董事制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开
了 9 次董事会议，全体董事积极参加会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论，并
以谨慎、科学的态度行使表决权。
东（大）会 3 次，全部由董事会召集。公司董事会认真执行了股东大会通过的各项
决议。
报告期内，公司董事出席董事会和股东会会议情况如下：
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参加股东
参加董事会情况
是否 会情况
董事
独立 本年应参 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东
董事 加董事会 次未亲自参
次数 次数 次数 会的次数
次数 加会议
吴富宝 否 9 9 0 0 否 4
吴泓越 否 9 9 0 0 否 4
张军光 否 9 9 0 0 否 4
陈亚聪 否 9 9 0 0 否 4
林杰 是 9 9 0 0 否 4
李健 是 9 9 0 0 否 4
陈嘉阳 是 9 9 0 0 否 4
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，第三届董事会下设各专门委员会的成员情况如下：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 李健（主任委员）、陈嘉阳、张军光
提名委员会 陈嘉阳（主任委员）、林杰、吴富宝
薪酬与考核委员会 林杰（主任委员）、陈亚聪、李健
战略委员会 吴富宝（主任委员）、陈亚聪、吴泓越
报告期内，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和公司章程规范运作，忠实、
勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究并讨论，为董事会决策提供了专业的
参考意见和建议。
重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
议 情况
审议通过以下事项： （1）2024 年年度报告及摘要； （2）
审计委员会 2024 年度履职情况报告； （3）2024 年财务
决算、2025 年财务预算报告；（4）2024 年度利润分配
控评价报告；（6）2024 年募集资金存放与使用情况专
项报告； （7）关于计提资产减值的议案； （8）审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
审议通过以下事项： （1）2025 年半年度报告及摘要； （2）
用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并
行现金管理的议案； （5）2025 年度中期利润分配方案；
（6）续聘会计师事务所的议案； （7）关于修订及制定
公司部分制度的议案；（8）审计部 2025 年半年度工作
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报告。
审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
议 情况
审议通过：（1）公司董事、高级管理人员 2024 年度工
况报告。
重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
议 情况
审议通过 2025 年限制性股票激励计划的草案及相关议
案。
审议通过：（1）调整 2025 年限制性股票激励计划首次
予限制性股票的议案。
审议通过以下事项： （1）公司董事、监事及高级管理人
度履职情况报告。
审议通过以下事项： （1）修订《薪酬与考核委员会议事
规则》的议案； （2）制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案； （3）修订《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案。
审议通过以下事项：（1）拟定公司 2025 年限制性股票
激励计划预留权益激励对象名单的事项； （2）调整 2025
年限制性股票激励计划预留权益授予价格的事项；（3）
向激励对象授予预留限制性股票的事项。
重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
议 情况
审议通过公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营计划的
议案
（三）信息披露及规范治理情况
公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，加强公司信息披露的规范性，
报告期内，公司全年披露公告（含挂网文件）140 份，做到真实、准确、完整、
及时、公平。在定期报告中，公司持续优化披露文本与表述方式，使用简明易懂
的语言，减少专业晦涩表述，增加可读性。
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报告期内，公司主动优化治理结构，提升治理效能，经审慎研究并履行完备
决策程序，公司依据新《公司法》及监管指导，顺利完成治理结构改革，取消了
监事会，完成了监事会职权与审计委员会职能有效过渡、顺畅衔接。与此同步，
公司全面修订了《公司章程》及一系列配套治理制度。治理体系革新是公司对标
现代企业制度、优化决策监督体系的关键举措，使公司治理架构更科学、权责更
清晰、运行更高效，为公司在新的市场环境下实现更高质量发展提供了科学的治
理体系基础。
（四）利润分配情况
大部分用于与投资者共享，积极制定了中期分红和年度分红方案：
议通过的原定 2025 年中期分配计划的分配比例，最终在 2025 年 9 月向全体股东
派发了 2025 年度中期现金红利 123,205,200 元（含税）；
年度利润分配方案和 2026 年度中期利润分配计划》，一方面，公司拟向全体股东
进行 2025 年度现金利润分配，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共预计派发
现金红利 123,379,500 元（含税），另一方面，公司制定了 2026 年度中期利润分
配计划，在预设条件允许的情况下，2026 年中期利润分配上限将为 2026 年上半
年归属上市公司股东净利润的 95%。
综上所述，通过 2025 年中期分红和年度分红，2025 年全年预计向全体股东
派发现金红利合计 246,584,700 元，占 2025 年度归属上市公司股东净利润的比
例为 94.83%。公司实施的现金分红政策不仅符合公司章程的规定，甚至兼顾了
公司发展成果，切实保障了投资者的合理回报。具体 2025 年度总体分红情况如
下：
单位：元 币种：人民币
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 6.00
每 10 股转增数（股）
现金分红金额（含税） 246,584,700.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 260,037,224.78
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现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
比率（%）
以现金方式回购股份计入现金分红的金额
合计分红金额（含税） 246,584,700.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
比率（%）
（注：上述公司 2025 年度利润分配方案尚需股东会审议通过，最终实施情况以公司后
续发布的相关权益分派实施公告为准）
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司常态化通过业绩说明会、图文解读简报等可视化形式，对经
营成果与财务状况进行解读，帮助投资者更清晰理解公司核心价值。通过报告期
内组织召开的 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年度第三
季度业绩说明会以及公司参与的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨
投资者网上集体接待日活动”，公司董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事
积极参与投资者交流活动，与市场就公司业务、分红、财务及行业前景等内容进
行了深入、充分的沟通，增进了市场各方对公司的认知与认同。
三、2026 年度计划
（一）董事会工作计划
定，持续提升信息披露质量，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披
露原则，积极履行信息披露义务，提高信息披露的可读性和有效性，简明清晰、
通俗易懂、及时、准确、有效地向投资者传递公司信息。公司将结合新《上市公
司治理准则》和最新监管政策，切实落实好相关制度的变更，持续完善关键少数
人员的薪酬体系，强化权责法定和有效制衡的治理机制，以制度的合规建立和执
行为基石，不断增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。
（二）公司经营工作计划
公司持续聚焦光学产业主业，积极响应国家新质生产力发展鼓励政策，公司
将紧跟“十五五”重要战略规划，紧抓当前 AI 算力、具身智能、低空经济、医
疗健康等核心领域，进一步拓展公司高端产品市场和品类布局，逐步成为具备高
端光电软硬件技术融合能力和垂直整合能力的综合性光学解决方案供应商，巩固
和提升公司在全球光学市场的地位。
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以愈发高效的研发速率，更加优异的产品品质，进一步满足专业消费、计算
视觉、算力安防、智能车载等下游细分领域客户的专业产品定制需求和复杂度较
高的产品升级需求，通过持续参与有挑战性的前沿项目与新产品开发，积累公司
未来业绩成长潜力。
以公司在无人机镜头积累的技术经验为切入口，继续与合作伙伴共同推动低
空经济领域产品的创新和投入，以公司良好的光学组件制造基础深度融合计算光
学新思维，进一步深入民用微光夜视赛道、具身智能产业、无人物流、医疗设备、
高端红外应用领域，构建为客户供应光学软硬件的直接或间接渠道，增加公司业
绩贡献来源。
公司董事会特此报告，请予审议。
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议案二
公司 2025 年度利润分配方案和 2026 年度中期利润分配计划
各位股东：
根据中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》有关规定，结合
公司的实际情况，本公司拟定如下2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分
配计划：
一、公司2025年度利润分配方案内容
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31
日，公司母公司报表期末未分配利润为582,750,673.32元，公司2025年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为260,037,224.78元。经公司第三届董事会
第十九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，利润分配方案具体如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至本公告日，公司
总股本为411,265,000股，以此计算合计拟派发现金红利123,379,500元（含税），
本次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。
公司本次利润分配占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.45%，
同时公司已于2025年9月向全体股东派发了2025年半年度现金红利123,205,200
元（含税），公司2025年全年现金分红合计246,584,700元，占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为94.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
经核算，公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均
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净利润的260.70%，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 246,584,700.00 163,952,480.00 101,779,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 260,037,224.78 175,329,779.64 154,181,901.37
本年度末母公司报表未分配利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 196,516,301.93
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（D）是否低于5000万 否
元
现金分红比例（%） 260.70
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形
注：回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金
额。
二、公司2026年度中期利润分配计划的主要内容
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
《关
于加强上市公司监管的意见（试行）》及《公司章程》和公司制定的分红回报规
划等规定，公司计划进行2026年中期利润分配。2026年度中期利润分配计划具体
如下：
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末母公司累计未分配利润为正；（2）董事会预计中期利润分配实施后公司现金
流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。
（含），前述所称净利润指公司披露的2026年半年度报告中载明的2026年上半年
实现的归属于上市公司股东的净利润。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理
回报等因素后制定具体中期分红方案，并在董事会审议通过中期方案后两个月内
完成股利派发事项。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《公
司 2025 年度利润分配方案和 2026 年度中期利润分配计划》，同意将本议案提交
公司股东会审议，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）后续实施
配具体方案以董事会后续结合公司实际情况在本次拟定计划范围内制定的方案
为准。
请予审议。
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议案三
关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营状况，为满足公司及控股子公司生产经营和发展的资金需求，
公司及控股子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人
民币 20 亿元（最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内公司及控股
子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇
票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务（以公司、子公司和各银行等金融机构
签订的授信合同为准）。
上述综合授信额度不等同于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及
控股子公司申请授信额度或进行融资时，可以用自有的房屋、建筑物、土地使用
权、设备、票据等资产进行抵押担保或质押担保。
公司提请股东会授权董事长吴富宝先生全权代表公司在上述授信额度内处
理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信的一切事宜，授权吴富宝先生签
署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）、年度授信在次年
的展期或重新签署等一切与该授信有关的文件。由此产生的法律、经济责任全部
由公司及控股子公司承担。
公司及控股子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超
过人民币 20 亿元的事项及相关授权有效期：自公司 2025 年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
请予审议。
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议案四
关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及公司董事、高级管
理人员 2026 年薪酬方案如下：
一、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况
根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事和高级管理人员薪
酬的议案》，以及当时有效的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
并结合公司业绩及相关人员实际考核情况，2025 年度，公司向董事、监事和高
级管理人员薪酬发放情况如下：
序号 姓名 职务 2025 年任职期间 税前薪酬（万元）
注：公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过取消公司监
事会相关议案，上表徐金龙、陈兆竹、何耀莉获得的薪酬均为其担任监事期间所领取的薪酬。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准为 6 万/年（税前），按月平
均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的异地差旅费及依照《公司章程》
行使职权时所须的其他费用，由公司承担。
（二）在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由标准月薪固定
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薪资、月度浮动绩效和年终浮动绩效构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于固
定薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
固定薪资包括基本薪酬、岗位薪酬，固定薪资原则上不宜变动，如有变化应
按所担任职务、工作能力、公司内部薪资标准规定等综合协商确定。
绩效考核应当结合公司业绩、个人所承担的绩效任务达标情况、公司规范治
理情况、个人奖惩情况等维度。对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外
顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，经董事长批准后，其绩效薪酬可以不
与公司经营业绩挂钩。
月度浮动绩效薪酬由公司人力行政部门结合个人月度考核情况、奖惩情况等
维度按月组织发放。
年终浮动绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计
的财务数据开展。考虑国内企业在春节前发放年终习惯的普遍性，如若公司年度
报告披露在春节假期之后的，则公司在会计年度结束后、春节假期前，可以根据
公司整体预估业绩和个人考核完成情况进行初步核算后，预发部分年终浮动绩效
薪酬，最终绩效薪酬应以年度报告披露后的绩效评价结果核定，采取多退少补，
但发生以下情形不适用春节预发规定：
立案侦查；
情形。
（三）未在公司内部任职的非独立董事（即外部董事）领取固定津贴，原则
上，年度津贴金额不宜超过在内部任职的非独立董事年度薪酬，具体金额授权董
事长在此范围内与其协商确定。
（四）公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员
采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律
法规由公司另行确定。
厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年年度股东会
三、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的其他说明事项
（一）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（二）董事、高级管理人在年末前离任且未继续在公司担任其他职务的，则
公司无义务向其发放年终浮动绩效。
（三）上述津贴、薪酬均为税前金额，公司按国家和公司的有关规定代扣代
缴或预扣预缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给
个人。
（四）公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、股东会会议及依法履行公司事务的相关交通、餐饮、住宿费用由公司承担，
公司承担的额度应遵守内部相关费用报销制度。
（五）本方案未尽事宜依照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公
司内部其他薪酬制度执行。
四、程序及说明
（一）2026 年度薪酬方案不构成公司对董事、高级管理人的选任或聘用承
诺，选任、聘用及任免依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定。
（二）本议案已经董事会会议审议通过，董事会在审议讨论和表决过程中，
相关董事已经采取了合理方式对自身薪酬内容回避讨论和回避表决。具体详见公
司于 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《厦门力鼎光电股份有限公
司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
（三）本议案内全体董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案、监
事 2025 年度薪酬发放情况，均提交本次股东会审议。未兼任董事的高级管理人
员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案已由董事会审议通过，并提交本
次股东会予以说明。
请予审议。
厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年年度股东会
议案五
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
鉴于中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》自 2026 年 1 月 1 日起实
施，为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，经公
司第三届董事会第十九次会议审议通过，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》进行修订，主要核心修订内容如下：
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财
务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《厦门力鼎光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
请予审议。
厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年年度股东会
各位股东：
报告期内，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事勤勉
尽责地履行了职责，严格保持独立性和职业操守，及时了解公司生产经营情况，
切实维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公
司独立董事制度相关规定，在公司 2025 年度内有任职的独立董事李健先生、陈
嘉阳先生、林杰先生各自向本次股东会提交了年度述职报告，具体报告内容详见
公司于 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025
年度独立董事述职报告。
独立董事特此报告。
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