证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2026-029
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间为：2026 年 4 月 24 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2026 年 4 月 17 日（星期五）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 657 人，代表股份 100,259,856
股，占公司有表决权股份总数的 19.1397%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表 6 人，代表股份 97,070,091 股，占公司有表决权股份总数的 18.5307%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 651 人，代表股份 3,189,765 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6089%。
中小股东及股东授权代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
及股东授权代表 651 人，代表股份 3,189,765 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案
表决情况如下：
议案一、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 99,995,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7364%；
反对 125,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权
权股份总数的 0.1389%。
中小股东总表决情况：
同意 2,925,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3671%。
表决结果：审议通过。
议案二、《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 100,001,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7420%；
反对 86,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 172,700
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1723%。
中小股东总表决情况：
同意 2,931,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4142%。
表决结果：审议通过。
议案三、《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 100,129,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8697%；
反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 48,200
股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0481%。
中小股东总表决情况：
同意 3,059,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5111%。
该议案获得出席股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：审议通过。
议案四、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 100,097,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8380%；
反对 86,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权 75,600
股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0754%。
中小股东总表决情况：
同意 3,027,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3701%。
表决结果：审议通过。
议案五、《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 100,022,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635%；
反对 138,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380%；弃权 98,700
股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0984%。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0943%。
表决结果：审议通过。
议案六、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 3,696,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.5669%；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7071%；弃权
权股份总数的 5.7260%。
中小股东总表决情况：
同意 2,804,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3266%。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
议案七、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 99,836,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5776%；
反对 180,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1799%；弃权
权股份总数的 0.2425%。
中小股东总表决情况：
同意 2,766,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6213%。
表决结果：审议通过。
议案八、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 3,083,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8192%；
反对 385,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8493%；弃权
权股份总数的 2.3315%。
中小股东总表决情况：
同意 2,721,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5958%。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
议案九、
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
总表决情况：
同意 99,837,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5789%；
反对 317,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权
权股份总数的 0.1043%。
中小股东总表决情况：
同意 2,767,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2792%。
该议案获得出席股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：审议通过。
公司独立董事已在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了
《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资
格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
