山东高速: 山东高速股份有限公司2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：2026-025
山东高速股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 87.0219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
昌，独立董事潘林；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬、王昊，董
事杨建国，职工董事黄晓芸，独立董事姜永海、张宏超、胡南薇。董事余泳、
卢瑜、梁占海及独立董事唐贵瑶因工作原因未能出席会议。
负责人。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,207,084,395 99.9987 8,200 0.0001 45,200 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,207,074,695 99.9985 12,500 0.0002 50,600 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,207,084,495 99.9987 10,200 0.0002 43,100 0.0011
国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,206,772,084 99.9913 261,611 0.0062 104,100 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,206,586,784 99.9869 316,911 0.0075 234,100 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类
票数比例票数比例票数比例
型
（%）（%）（%）
A股 1,130,353,814 99.6845 3,351,879 0.2955 225,200 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类
票数比例票数比例票数比例
型
（%）（%）（%）
A股 4,196,720,634 99.7523 10,187,761 0.2421 229,400 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,206,473,450 99.9842 197,401 0.0046 466,944 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4,207,085,195 99.9987 10,600 0.0002 42,000 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
分配方案 4,329 0 0
会计师事务所 1,718 11 00
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度国内审计
机构的议案
执行情况的议
案
年度日常关联 ,350 ,879 00
交易的议案
五年（ 2026- 4,829 0 0
报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的
股东所持表决权 2/3 以上同意通过；其余 8 项议案为普通决议事项，即出席会议
的股东所持表决权 1/2 以上同意通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结
果，以上 9 项议案均获本次会议审议通过。
三、律师见证情况
律师：陈瑜、田峰宇
公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、
有效。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会

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