证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-023
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
司行政办公楼三楼三号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的
议案
非表决事项：听取《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案》。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站及指定
信息披露媒体上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：李林、泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、
Visions Holding（HK）Limited
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络
投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603608 天创时尚 2026/5/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附
件 1）、委托人身份证复印件办理登记。
会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营
业执照复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详
见附件 1）、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。
融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托
书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位
营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
（二）登记时间
凡 2026 年 5 月 8 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）
（上午 9:30-12:00，下
午 13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件或信函等方式进行
登记。电子邮件或信函以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在
信封正面注明“2025 年年度股东会登记”字样。
（三）登记地址及联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚董秘办公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
电子邮箱：topir@topscore.com.cn
六、 其他事项
与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自
理，会期为半天。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
天创时尚股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案
关于非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请
授信额度预计的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核
管理制度》的议案
关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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