江苏江南水务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券简称：江南水务 证券代码：601199
江苏江南水务股份有限公司
二〇二六年五月十五日
江苏江南水务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录
议案六：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案 18
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案19
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一、会议时间、地点及投票方式：
二、主持人：董事长华锋先生。
三、参会人员签到。
四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍其他参会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、审议议案：
非表决事项：听取独立董事进行述职报告。
七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。
八、股东及股东代理人进行现场表决。
九、休会等待网络投票表决结果。
十、宣布表决结果。
十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、签署会议文件。
十三、主持人宣布会议结束。
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为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公
司股东会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》《江南水务股东会议事规则》
的规定，制订如下参会须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其
他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入
表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股
份的表决结果计为“弃权”。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
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议案一：2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
环保政策趋严、市场竞争加剧、运营成本上升等多重挑战。公司董事会严格恪守法
律法规及公司章程规定，在公司党委的坚强领导下，咬定“打造全国中小城市水务
企业行业标杆”总目标，认真履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，统筹
推进公司治理、风险防控等各项工作，推动公司经营发展实现稳中有进、提质增效。
现将董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：
一、2025 年度工作情况
（一）2025 年度总体经营情况
报告期内，公司总资产 722,648.91 万元，同比增长 3.52%；归属于上市公司股
东的净资产 461,589.04 万元，同比增长 5.26%；实现营业收入 145,840.32 万元，同
比减少 4.87%；归属于上市公司股东的净利润 36,963.49 万元，同比减少 8.05%；扣
除非经常性损益后的净利润 35,688.86 万元，同比减少 11.61%。
（二）董事会日常工作情况
市规则》和《公司章程》等规定，召集召开董事会 7 次会议，股东会 3 次会议，严
格按照股东会所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决
议。董事会坚持战略引领，坚持把握公司高质量发展方向，科学决策、依法决策，
为公司可持续发展保驾护航。
会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会 2025 年 2 会议审议通过了以下议案：《关于董事会换届选举第八届非独立董
第二十一次会 月 26 日 事候选人的议案》《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的
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议 议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第八届董事会董事长的
议案》
《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
《关于
第八届董事会 2025 年 3 聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于
第一次会议 月 14 日 聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
《江南水务 2025 年“提质增效重回
报”行动方案》
会议审议通过了以下议案：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
度总经理工作报告》
《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度可持续发展报告》《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于
公司 2025 年工程建设投资预算的议案》
《关于公司及子公司向银行
申请授信额度的议案》
《关于公司 2024 年年度利润分配的预案》
《关
于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
《关于公司高级管理人员
第八届董事会 2025 年 4
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于对会
第二次会议 月 23 日
计师事务所履职情况评估报告的议案》《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会决
定 公 司 2025 年 中 期 利 润 分 配 的 议 案 》《 江 南 水 务 未 来 三 年
（2025-2027 年）股东分红回报规划》《关于制订<舆情管理制度>
的议案》
《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
《关于购买董
监高责任险的议案》
《2025 年第一季度报告》
《关于以公开挂牌方式
转让西藏禹泽投资管理有限公司 30%股权的议案》《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2025 年 8 会议审议通过了以下议案：《关于以公开挂牌方式转让江阴浦发村
第三次会议 月6日 镇银行股份有限公司 8%股权的议案》
会议审议通过了以下议案：《2025 年半年度报告》《关于公司 2025
第八届董事会 2025 年 8 年半年度利润分配的预案》
《关于 2025 年“提质增效重回报”行动
第四次会议 月 26 日 方案的半年度评估报告》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于终
止设立参股子公司的议案》
会议审议通过了以下议案：
《2025 年第三季度报告》
《关于取消监事
第八届董事会 2025 年 10 会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
第五次会议 月 28 日 《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2025 年 11 会议审议通过了以下议案：《关于调整董事会专门委员会成员的议
第六次会议 月 13 日 案》《关于投资设立全资子公司的议案》
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会议届次 召开日期 会议决议
一次临时 选人的议案》
《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案》
《关
月 14 日
股东大会 于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》
会议审议通过了如下议案：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度
财务决算和 2025 年度财务预算报告》《2024 年年度报告全文及摘要》
度股东大 年度薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大
月 15 日
会 会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》《江南水务未来
三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》《关于购买董监高责任险的
议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
二次临时
月 13 日 《关于修订公司部分治理制度的议案》
股东会
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及工作细则规
范履职：审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，提名委
员会召开了 2 次会议，董事会战略与 ESG 委员会召开了 1 次会议。各专门委员会在
其职权范围内认真研究、审议相关专业事项，充分发表专业意见，为董事会科学决
策、规范运作提供了重要支撑与有力保障。
（1）董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》
等相关规定，认真履行监督与审议职责。委员会对公司财务报告、财务信息质量、
内部控制体系建设与执行情况进行持续监督与有效核查，认真审阅外部审计机构工
作方案及审计结果，对会计师事务所的聘任与履职情况进行监督评估，充分发挥独
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立审核与专业把关作用，有效提升公司财务规范性与内控治理水平。
（2）董事会战略与 ESG 委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会根据《公司章程》《董事会战略与 ESG
委员会工作制度》等相关规定勤勉履职。委员会紧密结合宏观经济形势、行业政策
导向与产业发展趋势，对公司长期发展战略、重大投资方向及可持续发展建设等事
项进行审慎研究与科学论证，对公司《2024 年度可持续发展报告》等相关事项进行
审议并提出专业意见，为董事会科学决策、公司高质量可持续发展提供重要支撑。
（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作制度》等相关规定，勤勉尽责、规范履职。委员会持续优化公司薪酬体系与
绩效考核机制，严格审核董事及高级管理人员的薪酬标准、绩效评价及激励事项，
确保薪酬分配机制公平、合理、有效，充分发挥激励与约束作用，为完善公司治理
结构、强化人才激励保障、提升公司经营管理效能提供坚实保障。
（4）董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》
等相关规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司换届选举独立董事、非独立董
事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力及人选提名进行了审慎核查，确保
提名程序规范、人选具备相应履职能力与专业素养，助力优化董事会及管理层结构，
提升董事会决策能力与公司整体治理效能。
报告期内，公司各位独立董事严格遵循《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》要求，勤勉尽责、独立审慎、恪尽职守，切实发挥独立
董事在公司治理中的关键作用，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
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独立董事通过获取公司经营情况等资料、实地考察项目、听取管理层汇报、与内
外部审计沟通、与中小股东沟通等方式，深入了解公司生产经营、财务管理、内部
控制、风险防控及董事会、股东会决议执行情况，对重大事项认真审议、独立判断、
审慎表决，有效履行监督、核查与专业咨询职责，为提升公司决策科学性、运作规
范性与治理透明度提供了有力保障。
（1）严格规范信息披露工作。报告期内，董事会严格遵照《上海证券交易所股
票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及监管要求，坚持信息
披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观、全面反映公司经营及重大事项，
确保信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司共
披露 4 份定期报告，54 份临时报告，信息披露质量持续规范。
报告期内，公司信息披露工作获得监管与市场高度认可，获评上海证券交易所信
息披露工作评价 A 级，并荣获中国证券报上市公司“金牛奖 2025 年度金信披奖”，
彰显公司规范运作、透明治理的良好资本市场形象。
（2）强化内幕信息防控管理。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》
，
持续加强内幕信息及知情人全流程管理，规范内幕信息登记、报备及风险提示工作。
公司董事和高级管理人员及其他内幕信息知情人员，在定期报告披露窗口期、敏感
期均严格遵守相关监管要求。报告期内，公司及相关主体未发生内幕交易及其他信
息披露违规行为。
（1）加强投资者沟通，传递公司投资价值。董事会始终坚持“沟通创造价值”
的理念，通过信息披露、投资者热线、业绩说明会、上证 e 互动等多元化沟通渠道，
持续健全公司与投资者的常态化交流机制，切实保障投资者合法权益，不断提升公
司投资价值与资本市场形象。一是创新拓展投资者沟通平台。公司 2025 年组织召开
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了 3 次业绩说明会，采用了在上证路演中心视频直播与网络互动、价值在线网络互
动同步召开的方式，与投资者就战略发展、经营业绩等重点问题开展深入交流，积
极传递公司价值，维护资本市场良好形象。二是积极开展投资者实地交流活动。2025
年 5 月，公司主动携手广发证券江阴营业部举办了“投资者走进上市公司—江南水
务”主题活动，邀请 20 余名中小投资者进行实地参观、观摩技术演示并与公司高管
面对面沟通，帮助投资者全面了解公司的生产经营情况，进一步增进互信、凝聚共
识，获得投资者高度认可。
（2）重视投资者回报，与股东共享发展成果。公司高度重视对投资者的合理投
资回报，在保证公司健康发展的前提下，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和
债务偿还能力等各项因素，兼顾股东利益和公司可持续发展，致力于为投资者提供
持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。
公司严格执行《公司章程》利润分配政策、履行决策程序，充分保护中小投资
者的合法权益。报告期内，公司实施了两次权益分派。
金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 102,873,132.12 元。
派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 28,056,308.76 元。
报告期内，公司始终将提升治理水平作为核心工作，聚焦董事、高级管理人员
及实际控制人等“关键少数”， 持续强化其合规履职能力与专业素养，不断厚植规
范运作理念、筑牢风险责任防线，以“关键少数”履职提质，带动公司整体治理效
能全面提升。
公司构建了“外部赋能+内部深耕”的全方位培训体系。报告期内，公司累计组
织董事、高管参加外部专项培训 21 次，内部专题培训 9 次，实现“关键少数”人员
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培训全覆盖。对外，公司积极搭建学习交流平台，组织独立董事、董事会秘书、财
务总监参与上海证券交易所举办的后续培训，组织董事、高管踊跃参与证监局、上
交所、上市协会等监管机构开展的各类专项培训，涵盖上市公司年度报告信息披露
与编制实操、2025 年上市公司董事和高管合规、市值管理、上市公司高质量发展等
核心内容，精准对接监管要求与行业发展需求。对内，公司精准聚焦履职能力提升，
通过邀请行业专家现场授课、线上视频培训等多元形式，为高管层开展针对性培训，
内容紧扣合规实务，培训内容包括内幕交易及现场检查违规案例深度剖析、上市公
司并购重组最新政策解读与典型案例分享、“提质增效重回报”专项行动详细解读、
同业竞争合规管理要点、最新监管动态速递等，以案例警示筑牢合规底线，以政策
解读明晰履职方向，切实将培训成果转化为规范运作的实际行动，为公司高质量发
展保驾护航。
二、2026 年度工作计划
规则》等法律法规，认真落实股东会的各项工作部署，科学高效决策重大事项，不
断提升公司规范化治理水平，加强投资者管理，保障公司持续高质量发展。重点做
好以下工作：
（一）深化治理建设，全面提升科学决策质量
坚持以规范运作为核心，强化顶层设计与制度保障，持续完善董事会建设体系。
一是筑牢制度根基，紧跟监管政策与行业发展要求，动态优化内控管理体系，为董
事会科学决策提供坚实制度支撑。二是完善董事会专门委员会的运作机制，充分发
挥其专业咨询与前置审议功能，突出独立董事在“参与决策、监督制衡、专业咨询”
方面的关键作用，进一步提升决策科学性与高效性。
（二）强化合规风控建设，筑牢稳健经营底线
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持续推进合规管理、风险管理与内部控制体系深度融合，强化协同联动，构建
全流程、全覆盖的风险防控机制。精准识别、科学研判各类经营风险，重点关注资
金占用、违规担保、信息披露违规、内幕交易等高风险领域，加强内部审计对关键
业务环节的穿透式监管，主动防范化解重大风险隐患。持续完善内控体系建设，修
订完善《内控手册》，优化内控流程，梳理形成问题清单并编制问题案例集，以问题
为导向补齐管理短板，夯实合规管理基础，提升风险防控质效。持续推进数字化、
信息化管理升级，实现流程线上化、监管智能化，保障公司经营规范、健康、有序
发展。
（三）提升信息披露质量，优化投资者关系管理
严格遵循信息披露相关法律法规的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平
原则，持续优化信息披露内容与形式，不断提升披露质量，确保信息披露规范、简
明清晰、通俗易懂。加强投资者关系管理，丰富沟通渠道与交流形式，通过业绩说
明会、上证 E 互动、投资者热线电话等方式，主动、合规、高效传递公司经营情况
与发展动态，切实维护投资者合法权益。
（四）加强履职能力建设，夯实规范运作基础
持续组织董事和高级管理人员等“关键少数”参加监管部门、上市公司协会等
组织的法律法规、监管政策、公司治理等专题培训，及时传达最新监管要求、市场
动态及监管处罚案例。强化董事、高管履职尽责意识与合规意识，提升战略研判、
风险管控、规范运作能力，确保勤勉尽责、依法履职。不断推动治理理念与管理能
力同步提升，以高水平治理推动公司高质量发展。
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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议案二：2025 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 6 号——定期报告》
等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
披露的《江南水务 2025 年年度报告》和《江南水务 2025 年年度报告摘要》。
现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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议案三：关于公司 2025 年年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司
（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 2,007,598,740.64 元。公司 2025 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次年度利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 935,210,292 股，以此计算合计拟派发现金红利 84,168,926.28 元（含
税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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议案四：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
一、2025 年度非独立董事薪酬
根据《江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，结合公
司 2025 年度经营业绩指标完成情况，并经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过，在公司领取报酬的非独立董事 2025 年度薪酬考核具体方案拟
定如下：
姓名 职务
（税前）（万元） 入（万元） 前）（万元）
华 锋 董事长 81.74 25.11 56.57
池 永 董事、总经理 81.74 25.11 56.57
宋立人 董事、董事会秘书 64.97 20.08 44.84
合计 228.45 70.30 157.98
注：1、非独立董事 2025 年度薪酬是报告期内从公司获得的税前报酬总额。
核后在年度股东会后发放；任期激励收入为每届任期三年为周期的薪酬，在任期结
束后的两年内分别按任期激励收入的 50%领取。2025 年度领取的任期激励收入为 2022
年-2024 年任期三年为周期的任期激励收入，按任期激励收入的 50%领取。
二、2025 年度职工董事薪酬
姓名 职务 2025 年薪酬（税前）（万元）
骆才良 职工董事 30.38
合计 30.38
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担任公司第八届董事会职工董事。公司职工董事薪酬及绩效考核管理按公司《绩效
管理办法》和《薪酬管理办法》执行，根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，
按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
三、2025 年度独立董事薪酬
独立董事的报酬采取固定津贴方式，不参与公司内部绩效考核，2025 年度薪酬
按 2023 年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》中规定的标准
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
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议案五：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在对公司 2025
年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、
公正地出具审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求，为保证审计工作的连续
性，公司拟续聘中兴华为公司 2026 年度的财务报表及内部控制的审计机构。
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具
体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江南水务关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2026-011）。
现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
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议案六：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中
期利润分配的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，为兼顾
公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，结合公司实际情况，拟对
公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为
基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为严格落实证监会《上市公司治理准则（2025 年修订）》有关董事、高级管理
人员薪酬与绩效、履职评价、薪酬与激励的最新监管要求，进一步健全公司激励约
束机制、提升治理规范化水平，切实维护公司及全体股东合法权益，结合公司经营
发展实际情况，现对公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行了
修订。
具体内容详见2026年4月24日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的《江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
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