证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—012
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事和高级管理人员。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通
讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，全体董事均亲自出
席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有
限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生
召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登于指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三
节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。
报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章
美珍女士将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（一）2025 年度财务决算报告
公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，
归属于上市公司股东的净利润 81,596,651.64 元，同比上升 102.32%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,661,747.89 元，同比上升
（二）2026 年度财务预算报告
理念”，加快实施未来的战略发展目标。2026 年公司计划完成营业收入（不含税）
净利润 0.05 亿元、冻干食品归母净利润 0.47 亿元，实现营业收入与净利润的双
增长。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年度拟以 2025 年末总股本 559,585,801 股为基数，向全体股东每
若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等
原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分
配总额。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 25 日
站（http://www.cninfo.com.cn）。
指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，
由其余 7 名非关联董事进行表决。关于公司 2026 年日常关联交易预计事项，已
经独立董事专门会议事前认可。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年度董事薪酬方案》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股
票期权的公告》。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避该议案表决，由其余 9 名非关联董事
进行表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》详见 2026 年 4 月 25 日指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十五日
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