证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-036
山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分：董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”
）
第十一届董事会第八次会议通知于2026年4月13日以书面结合通讯方
式送达全体董事。会议于2026年4月24日下午，在公司研发大楼六楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事6
名, 3名董事以通讯方式进行表决，董事会秘书、财务负责人列席会
议。
本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
第二部分：董事会会议审议情况
本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以
下议案并一致同意作出如下决议：
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议
全票审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告能够真
实、准确、完整地反映公司2026年第一季度财务状况、经营成果和
现金流等情况，同意将公司2026年第一季度报告提交董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，认为：《公司2026年第一季度
报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
全体董事及高级管理人员签署了《山东省药用玻璃股份有限公司
董事和高级管理人员对公司2026年第一季度报告的书面确认意见》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东省药用玻璃股份有限公司2026年第一季度报告》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本次董事会审议通过了本议案。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的评估报告暨2026年度行动方案的公告》（2026-037）。
第三部分：备查文件
议；
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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