证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-007
浙江宏鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，
高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
子公司提供担保的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确
地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立董事向董事会递交了 2025 年度
独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司总经理向董事会递交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025
年度公司总体经营情况、2025 年主要经营管理工作回顾和 2026 年度经营计划等
的内容，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，
报告客观反映了经营管理层 2025 年度的经营管理工作情况。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全
面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：《公司 2025 年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，
系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享
公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公
司出具了核查意见。
董事会认为：2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公
司出具了核查意见。
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计
机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，
按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保
证公司审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表
决，将本议案提交至公司股东会进行审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 0 票，回避表决 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实
的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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