证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-024
中煤新集能源股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次
董事会于 2026 年 4 月 13 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 4 月
实到 8 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
经审议，同意《公司 2026 年第一季度报告》。本报告真实、公
允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办
法》的议案。
为进一步完善公司治理结构，健全董事及高级管理人员薪酬管
理体系，强化激励约束机制，促进公司高质量可持续发展，同意制
订《中煤新集能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。
本议案需提交股东会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议关于制订《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案。
经审议，2026 年度公司董事薪酬方案如下：
务，按公司经理层任期制与契约化等相关制度领取薪酬，不再另行
领取董事薪酬。
事 13.8 万元人民币/年（税前，公司代扣代缴个人所得税）
。
公司董事会人事与薪酬委员会全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
四、审议通过关于制定《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》
的议案。
经审议，2026 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三
部分组成。其中，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的
收入分配调控政策等因素综合确定。
标和其他专项工作的收入，包括经营绩效、安全绩效和专项绩效三
部分。安全绩效、专项绩效根据公司相关规定进行兑现，经营绩效
依据公司经理层成员《2026 年度经营业绩目标责任书》所确定的目
标，结合其个人当年经营业绩考核结果予以兑现。
的激励两部分，任期激励一般于任期结束后一次性考核兑现。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。
本议案关联董事刘峰、孙凯、钱德兴回避表决，其他 5 名董事
表决。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》的议案。
经审议，同意制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案》
。该方案聚焦价值创造、创新驱动、规范运作、激励约束、股东
利益及价值认同六方面，旨在提升经营质量与治理水平，强化股东
回报，推动公司高质量发展。具体内容详见《公司关于 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案的公告》
。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。
公司决定于 2026 年 6 月 11 日在安徽省淮南市召开公司 2025 年
年度股东会。具体内容详见《公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》
。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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