证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-012
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2026
年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通
知。本次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 6 名，实际参会
董事 6 名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理与实际使用情况的专项报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天
科技公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编
制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
保荐机构核查意见：公司募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际使用情
况符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上交所
上市公司自律指引第 1 号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
本议案尚需提交股东会审议。
职情况报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（沈洁）》《江苏中天
科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王益民）》《江苏中天科技股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王军）》
《江苏中天科技股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（郑杭斌已离任）》《江苏中天科技股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告（吴大卫已离任）》。
表决结果：同意 3 票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
立性自查情况的专项报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
表决结果：同意 3 票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
殊普通合伙）2025 年履职情况评估报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年
履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，
中天科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案尚需提交股东会审议。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2025
年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
年度审计机构的议案》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：回避 6 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
股东会审议。
酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票（关联董事陆伟先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
理（ESG）报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：临 2026-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告》（公告编号：临 2026-017）。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
