证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-005
山西通宝能源股份有限公司
十二届董事会六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会六次会议于 2026 年 4
月 23 日在公司会议厅召开。会议采用现场和视频相结合方式，独立
董事孙水泉因公务以视频方式参会。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日
以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
二、会议审议情况
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事
分别向本次会议提交了《2025 年度独立董事述职报告》，对其履行职
责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交股东会审议。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的公司四名独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，2025
年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、
证券时报。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司 2026 年第一季度报告》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》
（2026-006）
。
资金往来情况的议案》
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审计报告》
。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告》
。
普通合伙)履行监督职责情况的报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事
务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-007）
。
告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
表决票：5 票，赞成票：5 票，回避票：2 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司关于对晋能控股集团财务公司风险持续评估报告的
公告》（2026-008）
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
按照《上市公司治理准则》要求，结合目前公司董事会人员构成
情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度董事
薪酬方案》，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪
酬事宜无异议，提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（2026-009）。
按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定
并审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
，依据公司所处行
业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，
符合有关法律法规和公司相关制度等规定。
本议案关联董事李志炳回避表决。
表决票：6 票，赞成票：6 票，回避票：1 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
本议案将向股东会说明。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（2026-009）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事 2025
年度领取薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，符合有关法律法规
等规定。各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事
宜无异议，提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》
“第四节三、
（一）
现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”
。
议案》
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬符合公司薪酬管理制度的
有关规定，符合有关法律法规等规定。
本议案关联董事李志炳回避表决。
表决票：6 票，赞成票：6 票，回避票：1 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》
“第四节三、
（一）
现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”
。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会
全票审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
表决票：5 票，赞成票：5 票，回避票：2 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 的 公 告 》
（2026-010）。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。
况的专项意见》
本议案独立董事孙水泉、王宝英、王晓燕回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，回避票：3 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
本议案提交董事会审议前已经董事会战略和可持续发展委员会
审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的公告》
（2026-011）
。
公司董事会决定于2026年6月17日召开公司2025年年度股东会。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（2026-012）
。
特此公告。
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