证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2026-010
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月13日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第十次会议的通知和会议材料。本次会议于2026年4月23日以书面
结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)公司2026年第一季度报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞
成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二)关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架
协议》暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<
金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案
因涉及关联交易，关联董事王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国
辉先生、张峣先生回避了表决，公司4名非关联交易董事对该议案均
投了赞成票。
该议案尚需提交股东会审议。
(三)关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报
告》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告》（公告编号：2026-012）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(四)关于《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的
公告》（公告编号：2026-013）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(五)关于公司聘任董事会秘书的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编
号：2026-014）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(六)关于召开公司2025年年度股东会的议案
公司拟定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有
限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
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