证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-022
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会
第二十五次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议通知和会议资料已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，因增加董
事会临时提案，补充通知于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件形式送达各位董事。本
次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关
高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事
项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度报告》及其摘要。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
《证券法》
《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、
股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度独立董事述职报告（龙永强）》
《汇宇制药 2025 年度独立董事述职报告（梁昕昕）》
《汇宇制药 2025 年度独立董
事述职报告（谭勇）》。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
《上海证券
交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责。审计委员会 2025 年度履
职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内
部控制有效性等内容。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
（八）审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
独立董事龙永强、谭勇、梁昕昕对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药董事会关于独立董事独立性自查情况专项
报告》。
（九）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评
估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议
案》
公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发
展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特
别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
方案公告》。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时
《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
履行信息披露义务。
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2025 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议
案》
天健会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作
中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构、
内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，全体委员回避表决。
表决情况：全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
关联董事丁兆、高岚、张春平、任永春回避表决。本议案尚需提交公司股东
会听取。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
（十六）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于注销 2020 年股票期权激励计划部分
股票期权的公告》。
（十七）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于作废处理 2023 年限制性股票激励计
划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》
在保证公司及子公司的正常运营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公
司使用不超过人民币 15 亿元(含本数且任一时点交易金额不超过 15 亿元)的闲置
自有资金进行投资，使用期限自审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限
内，资金可以循环进行投资，滚动使用。同时授权公司董事长行使该项决策权及
签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部、董事会办公室负责具体实
施。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于使用部分闲置自有资金投资金融产品
的公告》。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司董事会认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职
条件，具备相应的任职资格。同意提名丁兆先生、高岚先生、张春平先生、杨潇
先生、岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该事项提交公
司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于董事会换届选举的公告》。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
公司董事会认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条
件，具备相应的任职资格。同意提名谭勇先生、向川先生、熊伟女士为公司第三
届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交
易所审核无异议后方可提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于董事会换届选举的公告》。
（二十一）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
为了进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司
的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》特制定本薪酬
管理制度。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性
文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2026 年第一
季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2026 年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
关联董事丁兆、高岚、张春平、任永春回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要公告。
（二十四）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
关联董事丁兆、高岚、张春平、任永春回避表决
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会第二届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
（二十五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
董事会同意，为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进
行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/归
属价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解除
限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核
委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除限售/归属；
⑦授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务；
⑧授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相
关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解
除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象
尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
⑨授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的
前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、变更公司注册资本、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会通过之日起至本股权激励计划实施完毕之日内有效。
关联董事丁兆、高岚、张春平、任永春回避表决
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00，在四川省成都市双
流区歧黄二路 1533 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开汇宇制药
议的相关议案，并听取公司独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
