证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-016
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 4 月
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会
议审议通过。
二、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的
议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决，
其他非关联董事一致通过本议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会
议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
三、审议通过《关于公司 2026 年度经营业绩考核目标的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八
次会议审议通过。
四、审议通过《公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核责任书》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总
经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一
致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八
次会议审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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