证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-009
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，
于 2026 年 4 月 23 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2026 年 4
月 13 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通
过了以下决议：
一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度经营工作报
告》。
二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报
告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作
报告》，并提请年度股东会审议该报告。
四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度独立董事述
职报告》
（独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2025 年
度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并提请
年度股东会审议该报告。
五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度审计委员会
履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报
告》全文详见上海证券交易所网站）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度会计师事务
所履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
七、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2026 年度日常
（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2026 年日常关联
关联交易的议案》
交易的公告》，公告编号：2026-010），并提请年度股东会审议该议案。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。
本议案在提交董事会审议前，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审
议通过。
八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司向金
融机构申请信贷业务额度的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司
及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告》，公告编号：2026-011），并提请
年度股东会审议该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展
金融衍生品业务的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司
开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2026-012），并提请年度股东会审议该
议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预
案》：提取 10%法定公积金，计 31,955,641.95 元；不提取任意公积金；扣除已实
施 2024 年度现金分红方案派现 212,020,849.58 元，本次可供股东分配的利润合
计 1,688,038,092.27 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10
股派发现金红利 0.97 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东
（详见《烽火通信科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公
会审议该预案。
告》，公告编号：2026-013。）
十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年度环境、
社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治报
告》全文详见上海证券交易所网站）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制
自我评估报告》。（《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评估报
告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司 2025
年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站。）
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
十三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部审计
工作报告及 2026 年内部审计工作计划》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议
通过。
十四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部审计
工作质量自我评估报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议
通过。
十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度公司募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公
司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-014。）
广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
十六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股
东会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关
条款的公告》，公告编号：2026-015）。
《烽火通信科技股份有限公司章程（2026 年 4 月修订稿）》详见上海证券交
易所网站。
十七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会授
权管理办法>有关条款的议案》。
十八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份
有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（制度全文详见上海证券交易所网站）。
十九、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对信科（北京）
财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
（报告全文详见上海证券交易所网站）。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。
二十、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于中国信科集团（香
港）有限公司的风险持续评估报告议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海按规定予以了回避。
二十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度“提
质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方
案》。
《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》详见上海证券交易所网站。
二十二、 公司结合实际经营情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
二十三、 公司结合实际经营情况，制定了《2026 年度董事薪酬方案》，具体
内容如下：
民币税后 60,000 元/年。
劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取
薪酬，视履职情况领取董事津贴。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。
二十四、 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年度高级管
理人员薪酬方案》：高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负
责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取报酬，其薪酬由基本年薪、绩效
年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决。
二十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告
《烽火通信科技股份有限公司 2025
正文及摘要》；并提请年度股东会审议该报告。
年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2026 年 4 月 25 日《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案在提交董事会审议前，
《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司审
计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
二十六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年
度股东会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2025 年度股东会会议通
知》，公告编号：2026-016）。
特此公告。
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