证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2026-008
无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
律责任。
法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2026 年 4
月 17 日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计 9 人，出席本次董事会的董
事共 9 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股
份有限公司章程》的规定。持续督导机构代表人员施天豪列席会议。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
会审议。
致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 致 同 审 字 （ 2026 ） 第
同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡阿科力科技股份有限公司 2025 年年度报告》第十章节。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
案》；
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》和《无
锡阿科力科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《无锡阿科力科
技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司 2025 年度不进行利润分配
的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
案》；
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《关于无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审计报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人
数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明
确同意的意见。
批相关款项支付的议案》；
根据公司 2026 年投资发展计划，公司将在 2026 年度对全资子公司阿科
力科技（潜江）有限公司“年产 20,000 吨聚醚胺，30,000 吨光学材料（环烯
烃单体及聚合物）项目”进行投资，投资总额不超过 15,000 万元。包括但不
限于第三方评价服务，基建建筑工程、设备工程投入等并授权公司总经理签
署相关重大合同及审批相关款项支付。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
会审议。
其中关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、单世文、高烨、张松
林、潘萍回避本议案的表决。本议案直接提交股东会审议。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事张松林、单世文、高烨回避本议案表决。同意的票数占非关联
董事人数的 100%，表决结果为通过。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；
其中关联董事高烨、潘萍、单世文回避本议案的表决，同意的票数占非
关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
议案》；
内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事单世文、高烨、张松林回避本议案表决，同意的票数占非关联
董事人数的 100%，表决结果为通过。
会计师事务所履行监督职责情况报告》；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
更的议案》；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
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