证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2026-008 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 9:00
在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2026 年 4
月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实到 7 名。赵洪
波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议决
议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决
的方式通过了如下议案：
公司 2025 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2025 年度财务报告审计，公
司 母 公 司 2025 年 度 实 现 净 利 润 120,395,509.17 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.51 元现金股利(含税)。以本公司截至
并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利
润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份 2025 年年度利润分配方案公告》（临 2026-009
号公告）。本议案需提交股东会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
报告的议案》
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会推荐，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用总额为
费用 94.34 万元，年度内控审计费用 73.14 万元。
证券的审计费用），具体包括财务审计费用 94.34 万元和内部控制审计费用 73.14
万元，系根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的工作人日
数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
详见同日披露的《哈投股份续聘会计师事务所公告》（临 2026-010 号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场
的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，
拟提请股东会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股
票等金融资产进行处置。
公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生
银行（600016）股票 101,296,994 股，方正证券（601901）股票 197,556,999
股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的 30%，处置时间及价格
根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东会审议通过后
一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为全体董事、高
级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险（以下简称
“董责险”）。董责险的具体方案如下：
的管理人员。
公司同时提请董事会授权经营层办理董责险续保的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》的规定，结合公司经营的实际需要，对公司 2026 年预计发生
的日常关联交易事项进行审议。本次预计的日常关联交易事项尚需股东会审议通
过。预计的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。本议案涉及关联交易，
关联董事赵洪波、任毅回避表决。
详见同日披露的《关于公司 2026 年预计日常关联交易公告》（临 2026-011
号公告）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2026
年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过13
亿元的担保（含股东会已批准且尚未到期担保额度），其中全资子公司哈尔滨太
平供热有限责任公司2亿元，哈尔滨正业热电有限责任公司3亿元，控股子公司黑
龙江岁宝热电有限公司8亿元。本次预计的担保额度待股东会审议通过后执行。
预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限
内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。
详见同日披露的《哈投股份2026年度预计为子公司提供担保额度的公告》
（临
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
为真实公允地反映2025年12月31日的资产状况以及2025年度的经营成果，保
持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》
和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对2025年12月31日存在减值迹象的资
产（包括应收款项、拆出资金、买入返售金融资产、存货及长期资产等）进行全
面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，公司2025
年度累计计提资产减值准备共计人民币15,127.74万元，减少公司2025年度归属
于母公司股东净利润人民币10,945.64万元。
详见同日披露的《哈投股份关于计提资产减值准备的公告》（临2026-013号
公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《哈投股
份 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
目建设的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 1-3、5-6、8-9、12-16、19 项议案需经年度股东会审议，年度股东会
将择机召开。
特此公告。
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