证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-027
香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议的通
知，2026 年 4 月 24 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中韦斌董事通过腾讯线上会议方式出席，
吴翔董事、俞新丰董事、周士捷董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董
事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
（一） 关于公司 2026 年第一季度计提减值准备的议案
提交董事会审议前，本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通
过。
本季度按照不同资产类别、担保义务及与风险状况相匹配的风险分类情况计
提了减值准备，严格遵守企业会计准则和《公司资产减值管理办法（2025 年修
订）》相关规定和程序，本次计提符合谨慎性原则，客观、公允地反映公司实际
的财务状况及经营成果。同意公司 2026 年第一季度计提信用减值损失 384.59 万
元，提取担保业务准备金 69.76 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 公司 2026 年第一季度报告
提交董事会审议前，公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会预
算与审计委员会一致认可，认为公司 2026 年第一季度报告中的财务信息真实、
准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 关于制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案（详
见公司临时公告 2026-028）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 关于制定《公司舆情管理规定》的议案（制度全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 关于制定《公司重大信息内部报告管理办法》的议案（制度全文详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
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