证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-036
中信证券股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第四十六次会议于2026年4月10日以电子邮件方式发出通知，
于2026年4月20日发出二次通知，会议于2026年4月24日上午在北京中信证券大厦10
层1号会议室以现场方式召开，应到董事15人，实到董事15人。其中，执行董事邹迎
光先生、张长义先生，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、
赵先信先生、吴勇高先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电
话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》
和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司部分高级管理人
员列席会议。
会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意《公司2026年第一季度报告》
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。
《中信证券股份有限公司2026年第一季度报告》将与本公告同日披露。
二、同意《关于续聘会计师事务所的议案》并提交公司2025年度股东会审议
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交股东
会审议。根据该议案：
公司2026年度外部审计师，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提
供相关年度审计及中期审阅服务。
的审计机构。
审阅费用337万元，内部控制审计费用43万元，不含境内外子公司审计费用）。
本议案事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。
《中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》将与本公告同日披露。
三、同意《关于审议公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案事先经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。
《中信证券股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》将
与本公告同日披露。
四、同意《关于公司高级管理人员岗位调整的议案》
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
会成员，任期至第八届董事会届满之日止。
本议案事先经公司第八届董事会提名委员会预审通过。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
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