证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2026-007 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公
司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及
《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下
事项：
一、审议《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年年度报告》及《北京人力 2025 年年度报告摘要》
，
并同意授权董事长在《北京人力 2025 年年度报告》上签字确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
二、审议《关于<公司 2025 可持续发展(ESG)报告>及摘要的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告》及《北京人力 2025 可持
续发展（ESG）报告摘要》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 可持续发展（ESG）报告》及《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告摘要》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
三、审议《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
会议审议通过《北京人力 2026 年第一季度报告》，并同意授权董事长在《北京人
力 2026 年第一季度报告》上签字确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
四、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东会听取。
六、审议《关于<公司 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。
七、听取《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
会议听取了《北京人力 2025 年度总经理工作报告》。
八、审议《关于<公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议
案》
会议审议通过
《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、听取《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
会议听取了《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报
告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
十、审议《关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》
会议审议通过《关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于公司重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》
（公告编号：临
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议《关于<公司关于重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限
公司资产减值测试情况报告>的议案》
会议审议通过《北京人力重大资产重组置入资产北京外企人力资源服务有限公司
减值测试情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北
京人力 2025 年度内部控制评价报告》上签字确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
十三、审议《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》
会议审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
十四、审议《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
会议审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-012 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议《关于现任非独立董事 2025 年度考核结果的议案》
会议审议通过《关于现任非独立董事 2025 年度考核结果的议案》，并同意提交公
司股东会审议。
公司董事长王一谔先生、董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十六、审议《关于现任高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》
会议审议通过《关于现任高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》。
公司董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
十七、审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
会议审议通过以下事项：
案》，保险费用不超过 50 万元/年与保险赔偿限额不超过 1 亿元；
具体事宜，包括但不限于：在限额内确定保险金额、保险费用、相关责任人员及其他
保险条款；确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
公司全体董事回避本议案的表决，提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直
接提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>
的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报
告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京人力关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
临 2026-010 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
十九、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通
过之日起至 12 个月止，投资额度不超过人民币 8.50 亿元，前述额度可循环滚动使用。
授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件，根据募集资金投
资计划及募集资金的使用情况调整现金管理产品。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2026-011 号）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
会议同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通
过之日起至 12 个月止，投资额度不超过人民币 34.80 亿元，前述额度可循环滚动使
用。授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：临 2026-008 号）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议《关于<公司 2026 年工作任务书>的议案》
会议审议通过《北京人力 2026 年工作任务书》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
二十二、审议《关于<公司 2026 年度投资计划>的议案》
会议审议通过《关于<公司 2026 年度投资计划>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事李彦先生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-009 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二十四、审议《关于<公司 2025 年内部审计工作总结及 2026 年内部审计工作计
划>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计
划》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
二十五、审议《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年
度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
会议审议通过《北京人力 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年
度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
会议审议同意公司董事会于 2026 年 5 月 19 日召集召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-014 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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