证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-026
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于2025年利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年利润分配方案的议
案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对
投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
（二）独立董事意见
公司提出的 2025 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于
公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存
在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
二、利润分配方案基本情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正
常经营所需资金的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟
定 2025 年利润分配方案如下：
以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 643,410,436 股为基数，向全体股东每
也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则
对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,868,208.72 36,170,957.10 40,983,029.99
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东
的净利润（元）
研发投入（元） 24,611,722.42 18,159,665.41 23,954,091.49
营业收入（元） 1,453,341,598.79 1,481,196,652.00 1,213,212,736.42
合并报表本年度末累
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整
?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平
-136,549,492.9367
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 90,022,195.81
销总额（元）
最近三个会计年度累 66,725,479.32
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 □是 ?否
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配方案需经 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报，《关于 2025 年度利润分配方案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配方案需经 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
