证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-028
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日
年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件
二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有
案》
《公司 2026 年度日常关联交易预计情
况》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于申请注册发行银行间市场债务融资
工具的议案》
《关于授权董事会全权办理注册、发行银
行间市场债务融资工具相关事宜的议案》
港有限公司回避表决。
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授
权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间
截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接
受电话登记。
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
邮政编码：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中粮生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中粮生物科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作
报告》
《公司 2025 年年度报告全文
及摘要》
《公司 2025 年度内部控制评
价报告》
《公司 2025 年度财务决算报
告》
《公司 2025 年度利润分配的
议案》
《公司 2026 年度预算及经营
计划》
《关于续聘财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
《关于公司 2026-2027 年度向
亿元综合授信的议案》
《公司 2026 年度日常关联交
易预计情况》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
场债务融资工具的议案》
《关于授权董事会全权办理注
工具相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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