证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-023
珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于公司未来三年（2026 年至 2028
年）股东分红回报规划的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于公司及全资子公司为银行综合授信
额度提供担保的议案》
《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议
案》
以上议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2026 年 4
月 24 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第 4 项、第 8 项议案属
于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
议室。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东
账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件二） 和委托
人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代
理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（详见附件
二）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间（2026 年 5 月 26 日 17 点）前送达公司证
券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电
话登记。
（1）联系方式
会议联系人：郭蒙、杨婉秋
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-6886888、3383338
传真号码：0756-3383339
联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会议室。
邮编：519085
邮箱：lt@letongink.com
（2）与会股东食宿和交通费用自理；
（3）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“乐通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份
有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于公司未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担
保的议案》
说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或
“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期： 年 月 日
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