证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-010
中粮生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 12 日分别以传真和专人送
达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出召开公司九届五次董事会会议的书面通知。会
议于 2026 年 4 月 22 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用
现场方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决
董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郑
合山先生、郭斐女士、张念春先生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
文及摘要》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
报告全文》及《2025 年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
作报告》。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。
评价报告》。
价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严
格落实内控自评价的相关要求。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出
具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
报告》。
公司按照会计准则的规定编制 2025 年度会计报表，公允地反映了公司 2025 年度的财务
状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度
财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025
年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
的预案》。
公司 2025 年度拟以总股本 1,856,442,396 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.3 元（含
税），分红金额共计 55,693,271.88 元，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮生物
科技股份有限公司利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
值准备的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销
无形资产及其减值准备的公告》。
付款项的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销
部分长期挂账应付款项的公告》。
公司 2025 年 ESG 报告从 4 个方面描述公司在产业发展、营养健康，绿色低碳、节能降
耗，合规治理、稳健运营，以人为本、社会责任等方面的履责表现情况，以创新引领，发展
新质生产力为专题，体现公司把科技创新作为核心驱动力的高质量发展理念。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
ESG 报告》。
告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026
年第一季度报告全文》。
营计划》。
新、数智化建设和成本管控四大领域，推动高质量发展。全年将以客户为中心，以创新为动
力，以效益为导向，确保各项任务落地，力争实现经营业绩与核心竞争力的双提升。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026
年度投资计划》。
交易预计情况》。
该议案为关联交易事项，关联董事郑合山先生、郭斐女士回避表决。公司独立董事专门
会议对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
场债务融资工具的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请
发行银行间市场债务融资工具的公告》,该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
事会全权办理本次发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请
发行银行间市场债务融资工具的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
度向中粮财务有限责任公司申请不超过 35 亿元综合授信的关联交易议案》。
为满足公司业务发展需求，公司与中粮财务有限责任公司申请授信，办理信贷业务。
有效期一年。具体融资品种、授信额度、利率等条款以实际签订合同为准。
该议案为关联交易事项，关联董事郑合山先生、郭斐女士回避表决。公司独立董事专门
会议对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
根据相关规定，“上市公司与财务公司发生业务往来期间，应每半年取得并审阅财务公
司的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半
年度报告和年度报告一并对外披露”。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
分金融机构申请授信、融资事项的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
机构和内部控制审计机构的议案》。
根据相关规定，经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。2026 年财务报告审计费
用 199 万元，内部控制审计报告审计费用 49 万元，共计 248 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘财务
报告审计机构和内部控制审计机构的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
币类金融衍生品业务年度计划的议案》。
根据实际业务需要，公司及其下属企业 2026 年度进出口业务收付及持有美元外汇，为
控制汇率变动风险，拟继续开展货币类金融衍生业务（远期结售汇业务），预计 2026 年度
用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过 5.76 亿美元。
期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。
预算》。
根据年度预算编制工作安排，公司 2026 年对外捐赠预算总额 80 万元。
股份有限公司经理层工作规则的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮生物
科技股份有限公司经理层工作规则》。
理人员薪酬管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，确保董事、
高级管理人员的薪酬管理与公司战略目标、经营业绩、个人绩效及长期发展紧密结合，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定《中粮生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮生物
科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
公司九届五次董事会决议。
特此公告。
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