证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-024
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状
况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对
董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
（一）工作履历
王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研
究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士
后；2013 年 7 月至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕
士生导师、副教授；2020 年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；2022 年
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之
外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业
提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合中
国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
场工作时间为 15 天，相关工作情况具体如下：
以 通 讯
是否存在
应出席董 现场出席 方 式 出 委托出席 缺席董事
独立董事 连续两次 出席股东
事会会议 董事会会 席 董 事 董事会会 会会议次
姓名 未亲自出 会次数
次数 议次数 会 会 议 议次数 数
席的情况
次数
王建新 10 10 0 0 0 否 4
对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会与提名委员会。本人担任审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定
的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董
事专门会议及董事会专门委员会会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审
议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策起到
了积极的作用。
况如下：
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
第三届董事会第六次 1.《关于参与投资设立产业投资
独立董事专门会议 基金暨关联交易的议案》
第三届董事会第七次 提供担保的议案》
独立董事专门会议 2.《关于预计 2025 年日常性关联
交易的议案》
派预案的议案》
薪酬方案的议案》
第三届董事会第八次 进行现金管理的议案》
独立董事专门会议 4.《关于为控股孙公司提供担保
的议案》
的议案》
的议案》
年报摘要的议案》
告的议案》
的议案》
报告的议案》
报告的议案》
审计委员会 2025 年 6.《关于公司续聘 2025 年度财务
第一次会议 7.《关于华光源海国际物流集团
股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况专
项说明的议案》
和使用情况专项报告的议案》
报告的议案》
履职情况评估报告的议案》
员会履职情况报告的议案》
务所履行监督职责情况报告的议
案》
第三届董事会第九次 1.《关于新增预计 2025 年日常性
独立董事专门会议 关联交易的议案》
审计委员会 2025 年 及摘要的议案》
第二次会议 存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
第三届董事会第十次 1.《关于全资子公司收购控股子
独立董事专门会议 议案》
审计委员会 2025 年 1.《关于全资子公司收购控股子
第三次会议 议案》
审计委员会 2025 年 1.《关于公司 2025 年第三季度报
第四次会议 告的议案》
第三届董事会第十一 提供担保的议案》
次独立董事专门会议 2.《关于预计 2026 年日常性关联
交易的议案》
本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事特别职权的情况
用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等
履行独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，本人通
过列席股东会的方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建
议，充分发挥了独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大
化作出积极贡献。
（六）在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、独立董事
专门会议、列席股东会等机会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流，工作
时间为 15 日，利用网络、电话等形式能随时与公司保持沟通联系、咨询询问。
通过现场工作及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况。在公
司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当
年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果
的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布的相关法律
法规和规章制度，不断提高自身的履职能力，密切关注并监督公司信息披露工作，
对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
所举办的上市公司独董培训及公司举办的内幕信息知情人合规培训等。通过培训
与学习，进一步加深了对相关法规尤其是规范公司治理结构和保护社会公众股东
权益等事项的认识、理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防
范建言献策，督促公司规范运作。
（九）公司配合独立董事工作的情况
本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次
会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会
议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相
关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，
充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，
认真核查了需经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了独立
董事的作用。重点关注事项如下：
（一） 应当披露的关联交易
届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，
本人对公司预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计 2025 年
度日常关联交易事项是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循诚实
信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三） 被收购上市公司董事会针上市公司独对收购所作出的决策及采取的
措施
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告
内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。本人认为，公司聘用
的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立
审计准则客观、公正地为公司开展审计工作，保障公司审计工作的质量，有利于
保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八） 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
情形。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬
次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议、2024 年年度股东会，审议通
过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本人认为 2025 年
度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合相关
法律法规及公司制度的规定。
四、总体评价和建议
以上是本人作为公司的独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。2026 年本人
将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
华光源海国际物流集团股份有限公司
独立董事:王建新
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