证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-024
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
本人黄荣华作为浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《浙
江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制
度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人积极出席公司相关会
议，持续关注并及时掌握公司生产经营、重大事项及发展动态，认真审议董事会各项
议案，审慎发表独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事的独立性与专业优势，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行职责
的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
黄荣华，1971年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现
任武汉大学副教授。主要工作经历如下：1993年7月至1994年9月，在武汉大学担任研
究助理；1997年7月至今，在武汉大学担任教师；2023年10月至今，在唐山三孚硅业
股份有限公司担任独立董事；2023年12月至今，在浙江锦华新材料股份有限公司担任
独立董事。
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司及其附属企业担任除独立董
事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务；未为公司及其附属企业
提供财务、法律、咨询等有偿或无偿服务。除独立董事津贴外，本人未从公司及其主
要股东或存在利害关系的机构与人员处获取任何其他未予披露的利益，不存在任何影
响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
是否连续2
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股
缺席董事 次未亲自
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 东会次
会次数 参加董事
次数 数 事会次数 数 数
会会议
黄荣华 10 0 10 0 0 否 5
公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》作为关联董事回避表决，
其余议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会情况
会议名称 会议时间 具体事项 意见类型
年度报告及其摘要的议案》
年度审计报告及财务报表的议案》
第六届董事会审计委 2025年1 2025年度日常关联交易额度的议案》
审议通过
员会第四次会议 月24日 4、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年
度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
制自我评价报告及鉴证报告的议案》
年非经常性损益的鉴证报告的议案》
开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议
第六届董事会审计委 2025年3 案》
审议通过
员会第五次会议 月21日 2、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资
项目及运用可行性的议案》
行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司
章程（草案）>的议案》
行股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东
大会议事规则><董事会议事规则>内部治理制度
的议案》
第六届董事会审计委 2025年4
员会第六次会议 月18日
第六届董事会审计委 2025年6 会议提前通知的议案》 审议通过
员会第七次会议 月27日
第六届董事会审计委 2025年6 会议提前通知的议案》 审议通过
员会第八次会议 月23日
第六届董事会审计委 2025年8
员会第九次会议 月16日
第六届董事会审计委 2025年8 半年度报告的议案》
审议通过
员会第十次会议 月19日 2、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2025年
三季度报告的议案》
第六届董事会审计委 2025年10 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
审议通过
员会第十一次会议 月24日 的议案》
的议案》
案》
第六届董事会审计委 2025年12 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
审议通过
员会第十二次会议 月19日 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管
理期限的议案》
公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用
的<董事会秘书工作制度>等内部治理制度的议
案》
第六届董事会提名委 2025 年 6
员会第一次会议 月23日
提名委员会议事规则》（北交所上市后适用）
（修订稿）
人的议案》
第六届董事会提名委 2025年12 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人
审议通过
员会第二次会议 月16日 的议案》
行股票并在北京证券交易所上市后适用的《董
第六届董事会战略委 2025年6 事会秘书工作制度》等内部治理制度的议案》
审议通过
员会第一次会议 月23日 1.1修订《浙江锦华新材料股份有限公司董事会
战略委员会议事规则》（北交所上市后适用）
（修订稿）
事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案
第六届董事会薪酬与 的议案》
考核委员会第一次会 审议通过
月24日 2、《关于确认浙江锦华新材料股份有限公司高
议
级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度
薪酬方案的议案》
行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事
第六届董事会薪酬与 会秘书工作制度>等内部治理制度的议案》
考核委员会第二次会 审议通过
月23日 1.1修订《浙江锦华新材料股份有限公司董事会
议
薪酬与考核委员会议事规则》（北交所上市后
适用）（修订稿）
报告期内，公司共召开了9次董事会审计委员会、2次提名委员会、1次战略委员
会、2次薪酬与考核委员会，其中《关于确认浙江锦华新材料股份有限公司董事2024
年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》作为关联董事回避表决，其余议案均
投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（三）参与独立董事专门会议的情况
门会议召开情况如下：
会议名称 会议时间 具体事项 意见类型
事专门会议 2025年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行
事专门会议
定股价预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行
事专门会议
定股价预案（三次修订稿）的议案》
本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也无
反对、弃权的情形。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，未行使以下独立董事特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项开展审计、咨询或核查工作；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
施或纪律处分，亦未发现公司存在被北京证券交易所实施上述相关措施的情形。
（五）与内外部审计机构的沟通情况
严格履行独立董事职责。结合公司经营管理实际，对公司内部控制制度的建立健全
及执行情况实施监督，主动与会计师事务所就审计工作安排、重点审计事项及工作
进展等内容沟通对接，积极推动内部审计机构及会计师事务所充分发挥在公司日常
审计、年度审计中的监督与专业支撑作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为公司独立董事，始终将维护中小股东合法权益作为履职核
心重点，通过列席股东会、查阅股东反馈意见等多种合规方式，主动倾听中小股东
合理诉求。针对中小股东关注的经营管理、财务状况、信息披露等重点、热点问题，
本人及时与公司管理层沟通核实，推动相关问题得到妥善回应和有效解决，期间未
出现漠视中小股东诉求、沟通不畅等情况。通过常态化沟通，有效增强了中小股东
对公司的信任度，切实发挥了独立董事维护中小股东合法权益的职责作用，助力公
司构建良性、健康的投资者关系。
（七）现场办公情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东会、独立董事专门会议及其他
重要会议等机会，在公司进行现场办公及考察，通过现场查阅资料、现场考察、听
取公司管理层汇报等方式，深入了解公司的行业发展趋势、日常经营情况、财务状
况和内部控制的执行情况等；同时不定期通过电话、微信等通讯方式与公司董事、
高级管理人员及相关工作人员保持联系，与公司聘请的会计师事务所等中介机构沟
通，及时获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥独立董事监督作用。2025年度，
本人在公司现场工作时间共18天。
（八）在保护投资者合法权益方面所做的工作
做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公
司和股东的合法权益。
司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
（九）培训学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，积极参加北京证券交易所、上市公司协会等组织的各类
培训课程，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解
和认识，提高履职能力。
（十）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规、监管要求及公司章程规定，全力配合
本人依法履行职责，同时及时提供公司经营管理、财务状况、重大事项进展等相关
资料，确保本人充分了解公司实际情况，保障知情权与参与权。积极配合本人开展
现场办公、实地考察、专项调研等工作，合理安排时间与行程，并协助与管理层、
内部审计部门、外部会计师事务所等开展高效沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
则规范运作，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。关联交易相关事项的审
议程序合法合规，关联董事已依法回避表决，符合《公司章程》及相关监管规定要
求。
（二）财务信息审查及内部控制情况
务会计报告及定期报告，确保定期报告内容真实、准确、完整地反映公司实际经营
情况及财务状况。公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制
体系的建设情况及执行成效，其内部控制体系符合国家相关法律法规及监管要求，
能够有效防范经营风险。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计机构。该事务所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的
上市公司审计服务经验和专业能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保
护能力，能够满足公司财务报告审计工作需求，有利于保障和提升公司审计工作质
量，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）提名董事情况
通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周立昶先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬发放严格遵循公司绩效考核及薪酬
管理制度规定，依据考核结果精准发放。薪酬方案科学合理，符合行业薪酬水平，
贴合公司经营实际，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议案，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独立董事
履职作用。
策参与、监督制衡与专业咨询中的职责定位，严格遵循《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，认
真履行独立董事各项职责，切实维护好全体股东的合法权益，为公司合规运营、健
康发展做出积极贡献。
浙江锦华新材料股份有限公司
独立董事：黄荣华
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