证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-064
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于 2026 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为加强普昂(杭州)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其
实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破
产重整投资人等（以下合称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保
护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第
《北京证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《普昂(杭州)医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称承诺指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高
级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称“承诺人”）
在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解
决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称
承诺）
。
第二章 承诺管理
第三条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、
并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权
激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确
的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约
期限。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露
平台的专区披露。
第四条 公开承诺应当包括以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主要条款、担保责任等（如有）；
（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；
（五）中国证监会、证券交易所要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性
词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，
并明确如无法取得审批的补救措施。
第六条 承诺人作出承诺，有关各方必须及时、公平地披露或者提供相关信
息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
第七条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。
下列承诺不得变更或豁免：
（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
（二）除中国证监会明确的情形外，公司重大资产重组中按照业绩补偿协议
作出的承诺；
（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。
第八条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财
务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导致其无法履行承诺时，
应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，
并由公司予以披露。
第九条 当承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承
诺和信息披露义务。
第十条 出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：
（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导
致承诺无法履行的；
（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。
公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承
诺或者提出豁免履行承诺义务。
第十一条 公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经公司全体独立董事过
半数同意后，提交董事会审议。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身
无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股东会审议，公司应向股
东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应回避表决。
第十二条 收购人成为公司新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的相关
事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，并应予以及时
披露。承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继承、遗
赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。
第十三条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。
第十四条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的
法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露
原因以及董事会拟采取的措施。公司信息披露负责人协同公司业务部门、财务部
门等相关部门对承诺事项定期进行复查及督办落实。
公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司董事、
高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责任。
第三章 附则
第十五条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。
第十六条 本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本制度如与国家有关法律、法规、规范性文件或经合法程
序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，以届时有效的法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定执行，并及时修改本制度。
第十七条 本制度经股东会审议通过后生效。
第十八条 本制度由董事会负责解释、修订。
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