江苏益客食品集团股份有限公司
本人梁仕念为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会的独立董事。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事
工作制度》”）等制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席
公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表事前认可及独立意见，
充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。
现将本人在职期间履职情况报告如下：
一、年度履职情况
（一）出席会议情况
在本人任期内公司召开董事会 4 次，股东会 3 次。本人均按时亲自出席，无
委托出席和缺席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和
要求，出席了全部董事会会议及股东会会议，公司董事会、股东会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提
出异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了独立
意见：
本人对《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于增加 2025 年度日常关
联交易额度的议案》
《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
发表了同意的审核意见。
本人对《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的议案》发表了同意的审
核意见。
本人对《关于关联方 2026 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关
联担保的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立
意见。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会议事规则行使职
权。董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人担任审计
委员会主任，在任职期间主要履行以下职责：
作为公司第三届董事会审计委员会主任，在任职期间，严格按照公司《独立
董事工作制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，切实履行审计委员会
主任的职责，主持开展审计委员会的日常工作，在任职期间召集召开了 4 次审计
委员会会议，对公司的定期报告、内部审计、内部控制等事项进行了审阅并提出
了合理建议，发挥了审计委员会的监督作用。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问
题进行有效的探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）对公司进行现场调查的情况
考察和调研，了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况，通过通讯、面谈等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、
网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实履行独立董
事的职责，累计现场工作时间达到 15.5 日。
督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来积极有效地履行了独立董事职责，对须经
公司董事会决议的议案认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人
员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。在日常履职过程中，自
觉学习与参加培训相结合，掌握了中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规
和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众
股东权益的思想意识。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存
在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关
联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘
要、《2025 年第三季度报告》，定期报告真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度及 2025 年各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合公司目
前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，
内部控制制度执行有效。
三、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、综述
在任职期间，作为公司独立董事，本人忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事
的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提
供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益。2026 年，本人将继
续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
述职人：梁仕念
（本页无正文，为江苏益客食品集团股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：
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