汇中仪表股份有限公司
各位股东：
本人吴凡作为汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独
立董事，在本报告期内参与了董事会的换届选举，并且连任。这一年中，我严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规
定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及其他工作会议，
对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观、诚实、谨慎的意见，
维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2025 年度在
第五届及第六届董事会独立董事履职情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
吴凡女士，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、
教授。 主要经历：1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系
副主任、主任，曾担任第五届董事会独立董事，2025 年 6 月至今担任公司第六
届董事会独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会的次数及投票情况
本年度，本人在第五届及第六届董事会履职期间，公司共召开了 7 次董事会，
本人作为公司董事会独立董事以现场和通讯方式出席 7 次董事会会议，不存在连
续两次未亲自出席董事会的情形。认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。
报告期内，公司共计召开了 4 次股东会，本人列席了相关股东会，并在事前
认真审阅了需提交股东会审议的议案。
三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为第五届及第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专
业意见。
报告期内，本人召集了薪酬与考核委员会会议 2 次，参加了审计委员会会议
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会
的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履
行了薪酬与考核委员会委员的专业职责，会议审议通过了关于 2024 年度薪酬与
考核事项、关于公司 2025 年度董事及高管薪酬事项、中长期员工持股设立的相
关事项。
员会的日常工作，按照《董事会审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》
等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，
就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，并在审计机构进场
前、后加强了与注册会计师的沟通，掌握 2025 年年报审计工作安排及审计工作
进展情况，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认真
审阅。报告期内，所参与审计委员会审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘
要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司 2025
年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2025 年第一季
度报告的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2025
年第三季度报告的议案》等事项。
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关
规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 1 次。本人就《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于核销坏账的议案》《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》发表了审查意见。
四、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为独立董事充分利用参加专门委员会、董事会等形式，深
入、及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相
关事项。对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，信
用减值损失及资产减值损失计提等事项进行了重点关注，维护了公司和中小股东
的合法权益。同时，通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、董事会秘书及高
级管理人员保持联系，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建
议性的意见，切实履行独立董事的职责。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会
的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
五、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过审阅公司定期报告及相关资料、
听取内审部门及年审会计师事务所汇报等方式，持续关注公司财务与业务状况。
本人与审计机构保持积极沟通，及时了解审计进展及重要事项，并对会计师事务
所出具的审计意见进行审慎评估，在此基础上提出专业意见，切实履行监督职能，
推动公司治理与信息披露质量的提升。
六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，重点针对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听
取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事
会上主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公司提供的资料，并用自己
的专业知识做出独立、公正、客观的结论。同时积极参与公司活动、听取董事会
秘书定期汇报，全面、有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2025 年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，
发挥了独立董事在年报工作中的监督作用、客观公正地保护广大投资者特别是中
小股东的合法权益。
七、在公司现场工作的情况
的要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日。通过到公司进行实地考察、会谈、
电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切
联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关
注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的
科学决策。同时，还积极参加公司组织的专题学习会，学习相关法律法规和规章
制度，促进公司管理水平提升。
八、总体评价
报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照各项法律法规
的要求，密切关注董监高人员的考核与薪酬设置，非常感谢公司管理层及其他工
作人员对本人 2025 年度独立董事工作的支持。新的一年，本人将继续积极学习
相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相
关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立职责，充分发挥独立董事的作用，为
公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： ____________
吴凡
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