汇中仪表股份有限公司
各位股东：
本人王瑛作为汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独
立董事，已于 2025 年 6 月离任。在我的任期内本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行
独立董事职责，积极出席董事会、股东会及其他工作会议，对会议议题进行认真
审议，并对相关事项发表了独立、客观、诚实、谨慎的意见，维护了公司及全体
股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2025 年度担任第五届董事会独
立董事履职情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
王瑛，中国国籍，1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1982 年 8 月至 1998 年 2 月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程
师；1998 年 2 月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理；2018 年至今任
唐山百特印刷有限公司董事长；2022 年 6 月至 2025 年 6 月担任公司第五届董事
会独立董事，现在已离任。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会的次数及投票情况
第五届董事会履职期间，公司共召开了 4 次董事会，本人现场出席 4 次董事
会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。认真审议议案，并以谨慎的
态度行使表决权。
报告期内，公司共计召开了 4 次股东会，本人任期内列席了股东会 4 次，并
在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。
三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计
委员会委员认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发
展提供专业意见。
本年度第五届董事会履职期间本人召集了提名委员会会议 2 次，参加了审计
委员会会议 2 次，参加薪酬与考核委员会会议 2 次。
事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，
在本年度董事会换届选举的过程中，认真对人员任用标准和程序提出建议，履行
了提名委员会委员的专业职责，会议审议通过了《关于审议第六届董事会非独立
董事及独立董事任职资格的议案》《关于审议第六届董事会高级管理人员任职资
格的议案》。
审计委员会的工作，按照《董事会审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制
度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资
料，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，并在审计机构
进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，报告期内，
所参与审计委员会审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于
公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》等事项。
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会
的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履
行了薪酬与考核委员会委员的专业职责，参会审议通过了关于 2024 年度薪酬与
考核事项、关于公司 2025 年度董事及高管薪酬事项、中长期员工持股设立的相
关事项。
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关
规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 1 次。本人就《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于核销坏账的议案》《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》发表了审查意见。
四、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，
及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核
查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的
合法权益。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
五、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与
年审会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过审阅公司定期报告及相关资料、
听取内审部门及年审会计师事务所汇报等方式，持续关注公司财务与业务状况。
本人与审计机构保持积极沟通，及时了解审计进展及重要事项，并对会计师事务
所出具的审计意见进行审慎评估，在此基础上提出专业意见，切实履行监督职能，
推动公司治理与信息披露质量的提升。
六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人通过股东会等方式与公司中小股东进行交流沟通。本人持续
关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完
整的完成信息披露工作。此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要
求积极履行独立董事的职责，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关
法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、在公司现场工作的情况
履职的要求，累计现场工作时间达到 11 个工作日。通过到公司进行实地考察、
会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持
密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，
关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会
的科学决策。同时，还积极参加公司组织的专题学习会，学习相关法律法规和规
章制度，促进公司管理水平提升。
八、总体评价
报告期内，作为公司董事会提名委员会的召集人，非常感谢公司管理层及其
他工作人员对本人 2025 年度独立董事工作的支持。祝愿公司在今后取得更大的
发展。
独立董事： ____________
王 瑛
首页
微信公众号
证券之星APP
