光正眼科医院集团股份有限公司
（葛坚）
作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董
事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人葛坚，男，汉族，出生于 1952 年，眼科学博士，二级教授、一级主任
医师、博士研究生导师。1978 年至 1982 年在苏州医学院附属第一医院任住院医
师，1985 年至 2012 年在中山大学中山眼科中心历任中山大学中山眼科中心主任
暨眼科医院院长，眼科研究所所长，眼视光学系主任，眼科学国家重点实验室主
任。现任眼病防治国家实验室终身名誉主任，中国非公立医疗机构协会眼科专业
委员会主任委员，2021 年 11 月 10 日至 2025 年 1 月 24 日任光正眼科医院集团
股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
任职公司的独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
不担任独立董事职务。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了在任期内公司召开
的董事会、独立董事专门会议和担任的专业委员会会议，出席股东会 1 次，认真
审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议；2025 年度，本人
对在任期内的董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，认为这
些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策
发挥了积极作用。2025 年度，不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提
出异议的情况。
参加股东
出席董事会会议情况
会情况
独立董事
应参加董 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 缺席
事会次数 次未亲自参 出席次数
(次) (次) (次)
(次) 加会议
葛坚 1 1 0 0 否 1
（二）出席专门委员会会议情况
本人为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
审计委员会委员。2025 年度，公司召开战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员
会会议 2 次，审计委员会会议 7 次，提名委员会 3 次。对于上述会议，本人在任
期内均按时出席，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形；本人
认为，2025 年度在任期内的各次专门委员会会议的召集、召开开程序符合相关
法律法规及制度细则的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序，合法有效。
具体情况如下:
独立董 薪酬与考核委员
战略委员会 提名委员会 审计委员会
事姓名 会
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
葛坚 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
报告期内，根据公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，提名委员
会积极开展工作，认真履行职责。本人作为提名委员会委员，积极参加、出席提
名委员会会议，认真审议相关事项。本年度内，本人在任期内亲自出席 1 次并投
同意票。报告期内，公司董事会已完成换届选举相关工作，完成了公司第六届董
事会董事长、监事会主席的选举工作和高级管理人员、审计部负责人、证券事务
代表的换届聘任。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会积极开展
工作，认真履行职责。本年度内，本人在任期内亲自出席 1 次并投同意票。任职
期间，本人关注公司定期报告的编制过程并持续关注公司财务情况，对内审内控
工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。
（三）出席独立董事专门会议情况
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人在任期内亲自出席 1
次并投同意票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度内，作为董事会审计委员会成员，本人与公司内部审计部门及会计师
事务所进行沟通、探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况
审议的议案，认真审核相关资料，基于专业知识做出独立、公正的判断并发表独
立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益；对公司信息披露工作
进行监督，督促公司合法、合规履行信息披露义务；积极关注并认真监督公司与
中小股东沟通交流情况，定期与公司管理层了解中小股东密切关注的问题，针对
投资者关心的新业务发展情况等，向公司提出持续推进病种结构优化的建议。
（六）在公司现场工作和履职支撑情况
本人在 2025 年度任职期间积极有效地履行了独立董事职责，累计现场工作
时间达到 2 个工作日，其中对公司进行了现场考察，对公司的经营情况进行多方
面了解，关注公司重大事项，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响、公司信息披露工作的执行情况
以及董事会决议的执行情况等，促进公司管理水平提升。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提
供各会议所需相关资料，为保证我们独立董事有效行使职权提供了必要条件，及
时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和
支持。
三、年度履职重点关注事项情况和行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人对下列事项予以重点关注和审核，具体情况如下:
（一）应当披露的交易及关联交易；
议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会前，本人对上
述议案进行了认真审核，并通过独立董事专门会议，发表了明确意见，认为，公
司预计的日常关联交易是生产经营的需要，遵循公平、公正、公开的市场化原则，
其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中
小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，
公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次 2025 年度日常关联交易计划事
项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，并按照相关程序提交股东会审议。
（二）信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司信息披露相关工作，对公司的信息披露进行及时、
有效的监督和核查。报告期内，公司按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及
时公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障
了股东的知情权。
四、总体评价和建议
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的
审议并仔细审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，
对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了督促与考察，切实维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：葛坚
二○二六年四月二十四日
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