证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人于2025年12月25日起担任黄山永新股份有限公司的独立董事，
在任职期间严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求。现就本人2025年
度独立董事履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人安梅霞，高级会计师、注册会计师，本科学历。曾任同济科
技二级子公司财务总监、董事，中国医药工业研究总院财务管理中心
主任、天邦股份审计督察部副总、监事，拥有23年上市公司财务、内
审岗位工作经验。2021年2月加入黄山学院经济管理学院。现任迪哲(江
苏)医药股份有限公司独立董事，2025年12月25日经公司2025年第二次
临时股东会选举为公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认
真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积
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极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策
发挥积极作用。
（一）2025年任职期间，本人出席董事会、股东会的情况如下：
董事会召开次数 1 股东会召开次数 0
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均
投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
作为黄山永新股份有限公司董事会并购重组委员会委员，2025年
度，因公司无并购和重组事项需审议事项，并购重组委员会未召开会
议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，积极加强与内部审计机构及负责公司年度审计的容诚
会计师事务所的沟通协作，通过现场会议、视频会议等多种形式开展
深入交流，了解公司年度审计工作安排、重点审计领域和审计计划推
进情况。重点关注2025年年度报告审计工作的时间节点安排、重大审
计事项关注要点，督促审计团队严格按照审计准则开展工作，以事实
为依据，确保审计结果真实、准确、及时。
（四）现场工作情况
董事履职的各项要求，任职期间现场工作时长2个工作日，以出席董事
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会为依托，关注公司内部控制体系建设与执行成效、财务运行状况，
重点聚焦公司经营发展态势、日常管理效能、内部控制制度构建及落
地情况等核心事项，实时跟踪并精准获悉公司各项重大事项的推进动
态与关键进展。
此外，本人还通过邮件、电话等多种方式，与公司其他董事、董
秘以及审计部、财务中心等管理层人员保持不定期沟通，密切关注企
业外部环境及行业市场变化情况，及时掌握公司生产经营动态和重大
事项进展，并利用自身在财务管理、风险控制领域的专业背景，为公
司战略规划、经营管理等方面提供参考依据。
（五）公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东会召开前，公司均会及时向董事们报送完整的会
议资料，保障董事充分开展事前审阅工作。公司管理层及时向独立董
事汇报公司生产经营状况与重大事项进展情况，对独立董事提出的相
关问题均予以认真研究、及时回复，为独立董事依法履职、勤勉尽责
提供了充分的保障和有力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，坚持独立、客观、公正
原则，勤勉尽责履行独立董事各项职责。期间积极与公司董事会、监
事会及经营管理层保持有效沟通，持续推动公司治理水平提升与管理
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流程优化，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合
法权益。报告期内，公司运作规范有序，经营发展平稳健康。
态度履行职责，充分发挥独立董事独立监督与专业支撑作用，保障董
事会决策的独立性、公允性与规范性；同时依托自身在财务审计、风
险管理领域的专业知识与实践经验，为公司持续健康发展提供更具价
值的专业意见，全力维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：安梅霞
二〇二六年四月二十三日
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