冰山冷热科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（刘媛媛）
一、独立董事基本情况
独立董
工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情况
事姓名
刘媛媛 现任东北财经大 会 计 学 博 金凯（辽宁）生命科技股份 本人具备《上市公司独立董
学 会 计 学 院 教 士 、 注 册 有限公司独立董事；中铁铁 事管理办法》所要求的独立
授，2021 年 5 月 会计师 龙集装箱物流股份有限公 性，不存在影响独立性的情
起，任公司独立 司独立董事。 况。
董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
出席董事会情况 出席股东会情况
姓名
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
刘媛媛 5 0 0 2
在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取并详细审阅了公司提前准
备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出
审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，
认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）参与董事会专门委员会情况
沟通。外审团队通报了审计计划执行情况、可能需要的审计调整，公司确认调整
依据充分性。与会委员同审计团队对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域
问题进行讨论，对审计进度进行了解，督促审计师严谨、审慎履行职责。
沟通。外审团队通报了审计调整，公司确认调整依据充分性。对收入循环、关联
交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，确认审计报告无保留意见，披露内容
的合规性。确认未发现重大舞弊或系统性风险。建议进一步加强业财协同和缺陷
整改跟踪。与会委员详细听取了上述调整并对审计师的建议逐步落实执行。
年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息。公司 2025 年第一季度财务报表
及 2025 年第一季度报告中的财务信息；公司 2024 年度内部控制评价报告；聘请
公司 2025 年度审计机构及会计政策变更议案。
年半年度财务报告及 2025 年半年度报告中的财务信息。
年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中的财务信息。
前沟通，对 2025 年度审计计划、审计范围、重点审计事项进行预沟通。
在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。
定期召开内审工作会议，根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年度内部控制
评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为
公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执行，内部控制评价报告如
实反映了上述事实。
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述
人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司年度报告中所披
露薪酬真实、准确。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议，按照公司《独立董事专门会议实施细则》履行职责，认真审核并通过了各
项审议报告。
关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于公司 2025 年 1-2 月与部分关联人
发生日常关联交易的报告。
联交易预计情况；聘请公司 2025 年度审计机构以及关于终止 2024 年度以简易程
序向特定对象发行 A 股股票事项。
技术有限公司股权及关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备事宜。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、
审慎地行使表决权；同时，严格按照法律法规要求召开独立董事专门会议及董事
会审计委员会及薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况
进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及股东利益的重大事项，与公司董事及高
管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，
本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工
作严格做到真实、准确、完整。
（五）在公司现场工作的情况
到公司及子公司现场调研、与公司内控审计部门、外审会计师进行工作交流、出
席经营目标发表会等形式进行现场办公，深入了解公司的内部控制和财务状况，
重点关注了解公司的经营发展、内控体系建设、企业文化建设等相关事项，及时
获悉公司各项重大事项的进展情况。在本人履职过程中，公司管理层高度重视独
立董事职权发挥，认真听取本人意见和建议，保证本人切实有效履行独立董事职
责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司通过召开 3 次独立董事专门会议对应披露的关联交易提前审核，重点关
注关联交易发生的真实性、必要性、公允性以及关联方的履约能力，是否损害公
司及中小股东的权益等。
（二）审核财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
提前审议公司 2025 年度定期报告中涉及的审计报告、财务报告、财务信息及
内部控制评价报告。认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信
息客观准确，真实反映了公司的财务情况，认为公司内部控制体系现状符合有关
要求，得到了较好的执行，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
（三）续聘会计师事务所
发表关于聘请公司 2025 年度审计机构的意见，认为信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，
公司相关审议程序的履行充分、恰当。
四、总体评价和建议
财务信息，亲自参加独立董事专门会议、董事会、各专门委员会及到公司重要子
公司进行了现场调研。在履职过程中，充分发挥本人财务专长，与公司经营层、
管理层充分沟通，为公司提出了专业意见。同时，公司能够保证本人独立、客观
行使表决权，为本人履职提供保障。
行独立董事的义务。进一步加强与公司的沟通，关注公司内控体系建设，维护公
司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 刘媛媛
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