武汉祥龙电业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（王翔）
司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持独立、客观、公正原则，
积极出席公司各项会议，审慎发表专业意见，充分履行了独立董事的
职责。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王翔，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系
副教授。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000
年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材
料学工学博士学位。本人主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合
材料制品及结构研究、功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、
制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践
工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表
多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术
专家。
（二）关于独立性的情况说明
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性
的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一) 出席董事会、股东会情况
述会议的召开程序符合相关法律法规的要求，会议作出的决议符合全
体股东的利益，本人对董事会审议议案均投出同意票。本人出席会议
的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 次数 加次数 议
王翔 5 5 4 0 0 否 1
（二）参与专门委员会及独立董事专门会议的情况
报告期内，本人担任战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，
其中提名委员会担任召集人。报告期内，公司共召开 7 次审计委员会
会议、1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了上述全部会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人就公司财务状况与公司内部审计机构、年审会计
师事务所进行了充分沟通交流。参加年报审计沟通会，与会计师事务
所就年审计划、年审重点问题、初步审计意见等事项进行沟通，对审
计关键事项予以重点关注，并督促会计师事务所客观公正地出具审计
意见。
（五）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人通过多种渠道积极与中小股东沟通，切实维护了
中小股东合法权益。在出席股东会和定期报告业绩说明会期间，围绕
公司战略规划、生产经营、行业情况等方面与中小股东进行深入交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内,本人积极出席股东会、董事会等各项会议，现场调研
公司生产经营情况，不定期听取公司管理层汇报，通过多种方式参与
公司事务。报告期内，本人同公司保持了顺畅沟通，能够及时了解公
司的经营动态，公司充分保证了本人知情权，为本人履行职责提供必
要的条件，不存在妨碍本人履行职责的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
报告期内，本人对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》进行了认真审阅，并发表了同意意见。本人认为公司日常关联交
易是正常经营业务需要，审议程序合法合规，交易价格公允合理，无
损害公司股东利益的情况发生。
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的方案。
（三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司无被收购事项。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告、定期报告中的
财务信息以及内部控制评价报告。本人认为公司的财务数据真实、完
整和准确地反映了公司财务状况和经营成果。公司建立了较为完善的
内部控制体系，并能得到有效执行，未发现公司内部控制存在重大缺
陷。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人认真审阅了公司《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》，对拟聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了仔细审查，
同意聘任其为公司 2025 年度审计机构。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正
报告期内，公司无因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人
员。
四、总体评价和建议
忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司的整体利益和中小股
东的合法权益。2026 年，本人将继续认真履行自身职责，持续深化
与公司董事会、经营管理层的沟通交流，充分利用自身专业优势为公
司高质量发展建言献策，更好地发挥独立董事作用。
独立董事：王翔
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