山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（钱苏昕）
各位股东及代表：
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独
立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷
与低温工程系二级教授、博导，入选国家级人才计划，曾获山东省和青岛市科学
技术奖。现任西安交通大学能动学院教授，威海克莱特菲尔风机股份有限公司独
立董事，新北洋独立董事。曾任马里兰大学研究助理，西安交通大学能动学院讲
师、副教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司
独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事参加董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 次数
次数 次数
钱苏昕 4 1 3 0 0 2
报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等的
规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议议案。报告期内，本人对提交
董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情
形。
（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会提名委员会委员；战略委员会委员。
全年聚焦重点监督事项，主动作为，持续强化事前沟通和统筹部署，在 2025 年
主要履行以下职责：
报告期内，本人担任提名委员会委员，共计参与 2 次会议，审议了补选第八
届董事会非独立董事、聘任公司副总经理事项。本人均按照要求参加会议并认真
履行职责，审议通过了相关议案和事项。
报告期内，本人担任战略委员会委员，共计参与 1 次会议，审议了 2025 年
度授信额度和贷款授权、为子公司提供融资担保、使用闲置自有资金进行现金管
理、2025 年度开展外汇套期保值交易事项。本人均按照要求参加会议并认真履
行职责，审议通过了相关议案和事项。
报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了
关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本人按照要求参加会议并认真履
行职责，审议通过了相关议案和事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，
特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，
关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等
方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于 15 天，了解公司的生产经
营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟
通；本人在各专门委员会亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业
知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东
的利益。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合
和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解公司各板块的生产经营状况，
并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担保、日常关联交易等重大事项
进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信息披露情况，
推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利
益。本人按规定出席公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，对投资者
普遍关注的问题进行回答，积极保护投资者权益。
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制
建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人
都事先对公司提供的资料进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的判
断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的要求，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
报告期内，根据正常的生产经营需要，公司董事会审议通过了《关于 2025
年度日常经营关联交易预计的议案》，董事会在审议关联交易预计事项时，关联
董事均回避表决，表决程序和结果符合有关规定。本人认为，公司预计的年度日
常经营关联交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管
理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没
有损害公司及中小股东的利益，没有对公司的独立性构成不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照有关规定，按时编制并披露定期报告，报告内容真
实、准确、完整，公司董事、高级管理人员均签署了定期报告的书面确认意见；
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，对内部控制建立的合理
性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
本人认为，公司对定期报告及财务信息的审议及披露程序合法合规，财务信
息真实、准确，不存在虚假记载和误导性陈述的内容，真实完整的反映了公司的
实际经营情况；同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，为保证审计的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本人认为，信永中和具有丰富
的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪
守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘理由合
理，续聘程序合法、合规。
（四）其他工作情况
四、总体评价和建议
认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行职责，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会
的各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学
决策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规
范运作和持续健康发展。
特此报告。
（此页无正文，为新北洋独立董事 2025 年度述职报告签字页）
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