山东信通电子股份有限公司
（朱清滨）
各位股东：
本人作为山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，任职期间严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、
认真、勤勉行使独立董事权利，在 2025年度积极出席公司董事会、股东会，认真审议各项
议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，积极维护了公司利益和股东合法权益，对
公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2025年度的履职情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
朱清滨，男，1965 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，系正高级
会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册会计师协
会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东
分所、青岛分所所长。本人同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会
计师协会专业技术指导委员会主任委员，山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事，山
东卓创资讯股份有限公司独立董事。2019年7月至2025年5月，任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件
的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，本人及直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判
断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独
立性要求的情形。
二、2025年度履职概况
审阅会议及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，本人没有对公司董事会各项议案及公司
其他事项提出异议。本人在2025年任职期间出席公司会议情况如下：
（一）董事会及股东会履职情况
出席董事会情况 列席股东会情况
独立董
是否连续两
事姓名 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席 出席股东会 实际出席
次未亲自出
次数 次数 席次数 次数 次数 次数 次数
席会议
朱清滨 6 1 5 0 0 否 2 2
（二）董事会专门委员会履职情况
缺席情况发生。
（1）审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员及召集人，严格按照有关法律法规、《公司章
程》及公司有关制度的要求，履行相应职责：主持了审计委员会的日常工作，带领审计
委员会的其他委员，对公司的内部审计、内部控制、年度报告等相关事项进行审查，对
会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业意见，充分发挥了审计委员会的
专业职能和监督作用。2025年任期内，本人组织召开审计委员会会议4次，认真研讨会议
文件，审议通过了各项议案，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会会议1次，审议通过了《
关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，对非独立董事、高级管理人员的履职、
业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解，制定公司董事及高级管理人员的薪
酬政策，并监督执行。
（三）独立董事专门会议履职情况
（四）行使独立董事特别职权的情况
重了解公司经营情况、财务状况，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥
独立董事作用， 维护公司整体利益，保障投资者合法权益。2025年度，本人未提议召开
董事会；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事
会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事
项的进展并密切关注审计结果及后续事宜，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积
极与会计师事务所就公司财务、业务经营状况等情况进行有效的探讨和交流，及时了解
财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
（六）现场工作情况
委员会会议、股东会以及工作调研等机会进行现场工作；同时，在日常工作中通过电话、
微信、电子邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持不定期沟通，
及时了解公司经营管理、规范运作等方面的实际情况。
（七）保护投资者权益方面所做的工作情况
每一份提交董事会、董事会专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关
部门和人员咨询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
自身经营情况，积极了解行业发展动态，并与公司管理层深入讨论公司业务的发展策略；另
一方面严格履行相应程序，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
术知识，积极参加中国证监会、深圳证券交易所组织的相关培训。尤其是对涉及到规范公司治
理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，
切实提高对投资者利益的保护能力。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人在履行独立董事责任义务过程中，得到了公司的积极支持，使本人及时了解到
公司重要的经营信息，充分保障了知情权；公司管理层和相关业务人员高度重视与本人
的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求、听取本人意见和
建议，能够做到积极配合协调、不隐瞒、不拒绝、不干预本人独立行使职权，为本人开
展独立董事相关工作提供便利并给予了大力支持。
三、2025年度履职重点关注事项情况
动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序
合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务及内部控制的审计
机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和
经营成果。公司会计师事务所的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人2025年任职期间，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
事会独立董事，任期与第四届董事会一致。
上述独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，
独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上
述任职人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。除前述情形外，在本人2025年度任
职期间，公司其他董事及高级管理人员未发生变动。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划
的岗位职责相匹配，有助于充分发挥公司董事、高级管理人员的工作积极性并促进公司
的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
，积极有效履行独立董事职责，充分发挥本人在公司财务、税务、经营、管理等方面的
经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽
责的义务。公司对本人的工作给予了高度的重视和支持，没有妨碍独立性的情况发生。
特此报告。
山东信通电子股份有限公司
独立董事：朱清滨
首页
微信公众号
证券之星APP
