山东信通电子股份有限公司
（刘元锁）
各位股东：
本人自 2025 年 5 月 30 日起担任山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董
事职责，谨慎、认真、勤勉行使独立董事权利，在 2025 年度积极出席公司董事会、股东会
，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，积极维护了公司利益和股东合
法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人 2025 年度的履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘元锁，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，系中国注
册会计师，山东注册会计师协会常务理事。1994 年至 1999 年，任济钢集团有限公司财务处
科员；1999 年至 2002 年，任山东正源和信会计师事务所担任部门主任；2002 年至 2009 年，
任中和正信会计师事务所济南分所合伙人；2009 年至 2016 年，任山东和信会计师事务所（
特殊普通合伙）合伙人；2017 年以来担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；本人
同时担任山东金岭矿业股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。2025 年 5 月
至今，任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规
定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，本人及直系亲属、
主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦
不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025年度履职概况
和股东会，认真审阅会议及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项
职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年，本人没有对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。本人在 2025 年任职期间出席公司会议情况如下：
（一）董事会及股东会履职情况
出席董事会情况 列席股东会情况
独立董
是否连续两
事姓名 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席 出席股东会 实际出席
次未亲自出
次数 次数 席次数 次数 次数 次数 次数
席会议
刘元锁 8 3 5 0 0 否 4 4
（二）董事会专门委员会履职情况
缺席情况发生。
（1）审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员及召集人，严格按照有关法律法规、《公司章
程》及公司有关制度的要求，履行相应职责：主持了审计委员会的日常工作，带领审计
委员会的其他委员，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用、利润分
配、聘任财务总监等相关事项进行认真审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督
作用。2025年，本人组织召开审计委员会会议5次，认真研讨会议文件，审议通过了各项
议案，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，注重与公司管理层和人力资源部门的
沟通，查阅相关资料，对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情
况进行了必要的跟踪了解，并对此提出相关建议。2025年任职期间内，公司没有召开薪
酬与考核委员会会议。
（三）独立董事专门会议履职情况
配事项进行了审议，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对《关于公司2025
年中期利润分配预案的议案》发表了同意意见，同意将利润分配预案提交公司董事会审
议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
重了解公司经营情况、财务状况，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥
独立董事作用， 维护公司整体利益，保障投资者合法权益。2025年度，本人未提议召开
董事会；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事
会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事
项的进展并密切关注审计结果及后续事宜，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积
极与会计师事务所就公司财务、业务经营状况等情况进行有效的探讨和交流，及时了解
财务报告的编制工作及审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
（六）现场工作情况
门委员会会议、股东会以及工作调研等机会进行现场工作；同时，在日常工作中通过电
话、微信、电子邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持不定期沟
通，及时了解公司经营管理、规范运作等方面的实际情况。
（七）保护投资者权益方面所做的工作情况
份提交董事会、董事会专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门
和人员咨询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
身经营情况，积极了解行业发展动态，并与公司管理层深入讨论公司业务的发展策略；另一
方面严格履行相应程序，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
术知识，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的相关培训。尤其是对涉及
到规范公司治理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加
深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人在履行独立董事责任义务过程中，得到了公司的积极支持，使本人及时了解到公司
重要的经营信息，充分保障了知情权；公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交
流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求、听取本人意见和建议，能够做
到积极配合协调、不隐瞒、不拒绝、不干预本人独立行使职权，为本人开展独立董事相关工
作提供便利并给予了大力支持。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规
定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构
。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，能够遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公
司会计师事务所的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
名委员会资格审查和审计委员会审议通过，公司第五届董事会聘请吴海玲女士为公司财务总
监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
立董事，任期与第四届董事会一致。
代表大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事；同日，公司
召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会
委员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作
完成。
本人对候选人的任职资格、教育背景、工作履历及专业能力进行了审核，认为候选人均
具备担任相应职务所需的任职条件与履职能力。公司对上述候选人的提名、审议及表决程序
符合相关法律法规与《公司章程》的规定，程序合法合规，表决结果合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
位职责相匹配，有助于充分发挥公司董事、高级管理人员的工作积极性并促进公司的长远发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，认真参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范
运作。
司和全体股东负责的精神，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的
合法权益。
特此报告。
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独立董事：刘元锁
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