三羊马（重庆）物流股份有限公司
独立董事年度述职报告
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重
庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人在 2025 年度工作中忠
实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实
维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年任期内履行独立董事职责情况
报告如下：
一、任职情况
公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28
日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。
公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6
日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。
报告期内，公司第三届董事会任期届满。2025 年 6 月 23 日，公司董事会换届选举，本人不
再担任公司第四届董事会独立董事。
任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、出席董事会及股东会情况
任期内本人积极参加公司董事会和股东会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。
任期内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 4 次，亲自参加 4 次。任期内我
对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反
对票、弃权票的情况。
任期内本人参加股东会会议情况：应参加股东会会议次数为 3 次，亲自参加 3 次。
任期内公司董事会、股东会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，对公司重大事项均履行了相关的审批程序。
三、出席独立董事专门会议情况
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》
《独立董事管理办法》的规定，任期内本人参加 2
次独立董事专门会议，本人对下列事项发表了同意意见：
受让参股公司部分股权暨关联交易的议案。
（1）关于 2024 年年度
控股股东及其他关联方占用公司资金事项的报告；
（2）关于 2024 年年度公司对外担保事项的报
告；
（3）关于 2024 年年度关联交易事项的报告；
（4）关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况
的报告；（5）关于 2024 年年度利润分配预案的报告。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
任期内本人到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财
务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司
运行动态。
五、履行职责情况
作为公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会委员，对任期内会议所涉事项，本人均
认真参与研究论证，切实履行忠实、勤勉尽责义务。任期内，现场工作时间 8 天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎的行使
表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东
合法权益的保护意识。
七、其他事项
前公开向股东征集投票权的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
议，听取和审议相关事项；作为审计委员会委员参加 1 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；
作为提名委员会主任委员召集和参加 2 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。
八、总体评价
等法律法规及公司章程，勤勉履职，通过参与决策、专业咨询、完善治理结构和强化沟通协作，
有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡坚
首页
微信公众号
证券之星APP
