三羊马(重庆)物流股份有限公司
独立董事年度述职报告
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马
(重庆)物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人宋夏虹在 2025
年度（以下简称“本年度”
）工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、
审慎发表专业意见，充分发挥独立董事的监督和专业指导作用，切实维护公司整体利益和全
体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人宋夏虹，本科学历，先后担任中国物流与采购联合会汽车物流分会会员部主任、秘
书长助理、常务副秘书长等职务，现任中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长、中国物
流与采购联合会件杂货国际物流分会秘书长。深耕汽车物流行业 20 余年，积累了丰富的行
业管理经验，并参与《中国汽车物流发报报告》制工工作和多项汽车物流国家标准、行业标
准、团体标准的工、修订工作，牵头搭建政企沟通与企业协同平台，助力汽车物流行业高质
量发报。
董事，本人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事外的其他职务，未与公司及
公司主要股东存在可能影响独立履行职责的利害关系，不存在影响独立董事独立性的情形，
能够独立、公正地履行职责。
二、独立董事年度履职概况
本年度内，本人严格按照相关法律法规、
《公司章程》及《独立董事管理办法》等规定，
积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，勤勉尽责开报相关工作，具体履职情况如
下：
出席、缺席情况）；对提交董事会审议的全部议案均认真研究、审慎审议，结合专业知识提
出合理建议，所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票情况。本年度应参加股东会会议 3 次，
本人均亲自出席，认真听取股东意见，积极参与议事表决。公司董事会、股东会的召集、召
开程序，议案审议及表决流程均符合相关法律法规和《公司章程》规定，重大事项均履行了
合法有效的审批程序。
控等方面，结合行业发报趋势向公司提出合理化建议，相关建议均被公司重视并研究采纳。
任期内本人作为战略发报委员会委员参加 1 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为
提名委员会委员参加 2 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。
计机构、咨询机构的情况。本人持续与公司内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务
所保持密切沟通，就公司年度财务核算、内部控工、审计工作开报等事项充分交流意见，深
入了解公司财务状况和经营成果；同时与公司董事、高级管理人员常态化沟通，及时掌握公
司生产经营、重大项目推进等情况。
生产经营场地、了解公司日常运营管理情况，核查董事会决议执行落地效果，查阅公司财务、
内控等相关资料，切实掌握公司实际经营状况和发报中存在的问题。
在议案审议、决策监督、信息披露等各环节充分考虑中小股东利益，督促公司规范信息披露
行为，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。本年度公司对本人的独立董事履职工作给
予了充分配合，及时提供履职所需的各类资料、信息，为本人开报现场调研、沟通交流等工
作提供了必要的支持和保障，未出现阻碍本人正常履职的情形。
开向股东征集投票权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人按照相关规定，对公司经营发报中的重大事项进行重点关注，认真审议相
关议案，独立发表专业意见，对相关事项的合法合规性、公允性作出独立明确判断，有效监
督公司与控股股东、实际控工人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，切实
维护公司和中小股东利益。具体重点关注事项如下：
交易的交易背景、定价依据、交易金额等内容。经核查，公司关联交易均基于正常经营需要
发生，交易对手方、交易标的明确，定价遵循公平、公允、合理的原则，未存在损害公司及
中小股东利益的情形，关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，关联董
事均履行了回避表决义务。
告及财务会计报告相关议案，结合与会计师事务所的沟通情况，对公司财务数据、会计核算、
财务状况及经营成果进行了细致核查。经核查，公司定期报告及财务会计报告的制工符合
《企业会计准则》等相关规定，财务信息真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司内部控工评价报告客观
反映了公司内部控工的建设及运行情况。
审议，核查了聘任人员的任职资格、工作履历、专业能力等情况。经核查，相关人员的任职
资格符合法律法规、
《公司章程》的规定，提名及聘任程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情形。
议了募集资金存放与使用情况的专项报告，核查了募集资金专户管理、使用进度、项目投入
等情况。同时对公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的相关议案进行审议，经核
查，公司募集资金的存放和使用严格遵守了《募集资金管理办法》的规定，未发生募集资金
挪用、违规使用的情形；闲置资金现金管理事项均围绕公司经营发报需求开报，投资标的风
险可控，能够提高公司资金使用效率，相关审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。
信的相关议案，认为公司综合授信申请基于正常生产经营和业务发报的资金需求，授信额度
及相关安排合理，能够为公司经营发报提供资金保障，审议程序合法合规。经核查，本年度
公司无对外担保事项（不含为合并报表内控股子公司提供担保），不存在违规担保、为控股
股东及关联方提供担保的情形，有效防范了担保风险。
有限公司部分贸易业务收入确认过程中，采用了总额法核算。为更加客观、准确地披露
会计信息，基于谨慎性原则，公司将该部分贸易业务收入确认方法由总额法调整为净额
法，并对《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》相
关财务信息进行更正。公司本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合有关法律、法
规以及《公司章程》的规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公
司财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益。
策及措施、会计准则变更以外的会计政策/会计估计变更、股权激励计划/员工持股计划工定
及变更等事项，无相关履职关注情况。
四、总体评价和建议
（一）总体评价
本年度，本人严格遵守相关法律法规、《公司章程》及各项规章工度的规定，始终秉持
独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的各项职责，积极参与公司董事会及
专门委员会相关工作，认真审议各项议案并发表专业独立意见，重点关注公司关联交易、财
务报告、高管聘任、资金管理等重大事项，切实加强与公司各方的沟通交流，深入开报现场
调研，有效维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
在履职过程中，本人不断加强对上市公司相关法律法规、监管政策的学习，提升自身履
职能力和专业水平，确保履职工作的专业性和有效性。公司治理结构完善，内部控工体系运
行良好，各项经营管理活动规范开报，能够积极配合独立董事履职，为本人开报工作提供了
充分保障。综上，本人认为本年度已切实履行独立董事的忠实勤勉义务，履职行为合法合规、
有效到位。
（二）下一年度工作建议
结合本年度履职情况和公司发报实际，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健发报，
本人对下一年度独立董事工作及公司经营管理提出以下建议：
及时掌握资本市场发报动态，不断提升履职能力和专业判断水平，更好地为公司决策提供专
业支持。
露等关键事项，加强对公司内部控工体系运行情况的监督核查，及时发现潜在风险并提出防
范建议，确保公司重大决策的科学性、合规性。
情况，加强与公司管理层、基层员工、中小股东的多维度沟通交流，及时掌握公司经营发报
中的新情况、新问题，为公司发报提出更具针对性的合理化建议。
划，为公司在市场拓报、业务创新、风险防控等方面提供专业意见和建议，助力公司优化经
营管理、提升核心竞争力，推动公司实现高质量可持续发报。
的及时性和透明度；推动公司建立更完善的中小股东沟通机工，切实保障中小股东的知情权、
参与权和表决权，维护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：宋夏虹
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