康平科技（苏州）股份有限公司
尊敬的各位股东、股东代表：
本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。2025 年 3
月 14 日，本人开始担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人梁清华，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2000 年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学
法学院教授、博士生导师、法律与经济研究中心主任；兼任中国国际贸易仲裁委
员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事务所兼职律师；2025 年 3 月
至今，担任公司独立董事，并兼任四川美丰化工股份有限公司、惠达卫浴股份有
限公司独立董事。
任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人 2025 年度出席董事会的情况如下：
报告期内 实际出 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次
缺席董事
姓名 应参加董 席董事 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董
会次数
事会次数 会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议
梁清华 11 11 0 11 0 0 否
本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨
论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人对公司董事
会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
人亲自出席股东会 6 次。
（1）薪酬与考核委员会
席了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，制定公司董事及高级管
理人员薪酬计划及考评方案，并对其履职情况等事项进行监督和审查。
（2）提名委员会
了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会提名委员会实施细则》
等相关规定，积极参加提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格
进行审查并提出建议，并积极关注相关人员履职情况等事项，供董事会决策参考。
行了讨论，并在独立、客观、审慎的前提下切实履行独立董事职责。
其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。根据公
司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及
执行情况进行监督检查；与会计师事务所就审计工作的安排及重点工作进展情况
进行沟通。
时了解中小股东的诉求和建议，积极建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，
本人积极督促公司加强投资者沟通交流，切实保障中小股东的合法权益。
股东会的机会或其他时间对公司进行现场考察，或通过电话和邮件等方式，与公
司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状况。
工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、董事会办公室及相关工作
人员给予了积极有效的配合和支持，提供资料及时、详细，对独立董事要求补充
的信息，及时进行补充或解释。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
公司 100%股权暨关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董
事会审议通过并披露，本人对上述议案发表了明确同意的意见。本人认为公司关
联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议和表决程序合法合规，
交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定
期报告及年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况。
告及内部控制审计机构，该事项已经董事会审计委员会、董事会、股东会审议通
过并披露。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审
计服务的经验和能力，在审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原
则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，因独立董事曲凯先生连续任职已满六年，公司于 2025 年 2 月 26
日召开第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》，同意提名本人为公司第五届董事会独立董事候
选人。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
议、股东会审议通过，高级管理人员的薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、
董事会审议通过，董事、高级管理人员的薪酬方案已公开披露，方案内容符合公
司薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
事项。
四、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法
权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：梁清华
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