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广西博世科环保科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
第六届董事会独立董事，在履职期间严格遵照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独
立性和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有行业相关专业知识，在从事的专
业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下：
彭书传，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年获合肥
工业大学化学系应用化学专业硕士学位，1999 年至今，历任合肥工业大学资源
与环境工程学院副教授、系副主任、教授、副院长，现任合肥工业大学资源与环
境工程学院教授、博士研究生导师；曾任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，
不存在其他影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
本人在履职期间积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态
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度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在本人履职期间，公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
姓 名 应出席次数 实际出席次数
彭书传 5 5
（二）出席董事会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
姓 名 参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议
彭书传 7 4 3 0 0 否
经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权；公司董事会审议的议
案均符合公司实际经营情况及战略发展规划，审议程序、表决程序合法有效，未
损害全体股东特别是中小股东的利益。因此本人对公司本年度董事会审议的各项
议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略委员会
姓 名
（应出席/出席） 会（应出席/出席） （应出席/出席） （应出席/出席）
彭书传 不适用 2/2 1/1 2/2
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，在主任委员的主持下参
与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度
薪酬决算、第七届董事会独立董事工作津贴方案进行了审查，切实履行了薪酬与
考核委员会委员的职责。
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，负责主持履职期间提名委
员会的日常工作，根据公司《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会实施细则》
等相关制度的规定，对公司董事会换届选举等事项进行了认真审查，切实履行了
提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，在主任委员的主持下参与战略
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委员会的日常工作，严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的
规定对公司 2025 年度向特定对象发行股票事项、调整公司组织架构等事项进行
审议，切实履行了战略委员会委员的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况
姓 名 应出席次数 实际出席次数
彭书传 4 4
履职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，均亲自出席独
立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项
进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的
前提下发表表决结果。
（五）行使独立董事职权的情况
公司董事会召开临时股东会的情况；未发生提议独立聘请外部审计和咨询机构，
对公司具体事项进行审计和咨询的情况；未发生独立董事公开向股东征集股东权
利的情况。
（六）与公司审计部及会计师事务所的沟通情况
沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。报告期内，本人没
有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（七）与中小股东的沟通交流情况
同时，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规、规
范性文件的规定履行信息披露义务，充分保障中小投资者的知情权；运用自身专
业知识和经验，对所审阅的董事会议案作出独立、公正、客观的判断，并谨慎行
使表决权。
（八）在公司现场工作的时间、内容等情况
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职的要求，通过参加公司董事会、股东会及其他方式深入了解公司经营情况、财
务管理情况及董事会、股东会决议执行情况等，通过书面报告、电话、邮件等方
式与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司重要的经营信息。本人于 2025 年 5 月 28 日离任独立董事一职，报
告期内任职未满一年，年度现场工作时间累计 5 天。
（九）公司配合独立董事工作的情况
的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，
使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问
题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上本人根据自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法
权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
确同意的独立意见并在独立董事专门会议中表决同意，具体情况如下：
年度向特定对象发行股票暨关联交易的相关议案，本人在独立董事专门会议对上
述议案进行了事前审议，出具了明确同意的审核意见。
于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》，本人在独立董事专门会议对上述
议案进行了事前审议，出具了明确同意的审核意见。
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于预计与关联方日常关联交易的议案》《关于拟与关联方开展融资业务并提供增
信措施暨关联交易的议案》，本人在独立董事专门会议对上述议案进行了事前审
议，出具了明确同意的审核意见。
于补充确认关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年
《关于 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额
度日常关联交易的议案》
《关于 2024 年度公司对外担保及关联方资金占用情况的专
差异较大的专项说明》
项说明》，本人在独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，出具了明确同
意的审核意见。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评
价报告》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司《2024 年度内部控制自我评价
报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观地评价了公司内
部控制的有效性。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》
经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员均对
上述定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
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（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
会计估计或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，任期
三年，自公司股东会选举通过之日起计。本人在董事会上表决同意。前述议案经
公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬事项
于公司第七届董事会独立董事工作津贴方案的议案》，本人作为第六届董事会独
立董事，予以回避表决。该议案经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
四、总体评价和建议
律、法规和规范性文件的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识，提升自身对公司
规范治理的监督能力，并为公司的合理决策和风险防范提供意见和建议，促进公
司进一步规范运作。公司各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持并提供
了必要条件，在此深表感谢。
特此报告，请审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》之签字页）
独立董事签字：_______________
彭书传
签署日期：2026 年 4 月 23 日
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