浙江天宇药业股份有限公司
本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东会，充分了解并全面
关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全
体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙
江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港
注册会计师、国际内审师。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、
浙江圣达集团有限公司副总裁，远信工业股份有限公司独立董事，易点天下网络
科技股份有限公司独立董事，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，浙江省
新能源投资集团股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任上海宝龙药业股份
有限公司董事，2025 年 1 月至今任宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事，
至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《独立董
事工作制度》所要求的独立性。本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，并将
自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关
联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进
行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本
人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场，充分考量了董事会各项议
案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎行使表决权，维护公司整体利益和中
小股东的利益。2025 年度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人对公
司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对票和弃权票，对公司本年度
的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人 2025 年度参加公司会议的具体情况如下：
应出席 实际出席次 委托出席次 是否连续两次
会议名称 缺席次数
次数 数 数 未出席会议
董事会 7 7 0 0 否
股东大会 4 4 0 0 否
（二）董事会委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考
核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专门委员会。本人担任公司审计委
员会主任委员和提名委员会委员。
本人作为审计委员会主任委员，报告期内共组织召开了 5 次审计委员会会
议，按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》，审议了公司定期报告、
募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情
况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。
本人作为提名委员会委员，2025 年度任期内未召开提名委员会会议，本人
认真学习《提名委员会工作细则》。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为独立董事专门会议委员，2025 年度任期内共参与了 3 次独立董事
专门会议，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，审议了
公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务
状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履
行了相关职责。
（四）与公司会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期
报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对审计工作提出意见和建议，
及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年
度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）现场工作情况
考察，了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大投资决策、关联交易、内部
控制等所有重大事项进行了解，累计现场工作时间已达规定天数。同时通过座谈、
电话、电子通讯等多种形式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及董事
会办公室人员保持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产
经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行
深入了解，持续关注相关事项的后期执行及进展情况，积极维护广大投资者尤其
是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规
章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者利益的认识，不断增强自身
履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，进一步推动公司规范运作。
四、报告期重点关注事项
要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，积极参与公司重大决策，就
相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于日常关联交易预计的议案》，本人认为公司预计的日常关联交易计划符合公司
日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情
况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不
存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖或者被其控制。除上述事项外，在 2025 年度，公司未
发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人在任期间，高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注年度报告的
审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了年度报告及内部控制评价报告，客观、真
实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，
并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）聘任会计师事务所情况
本报告期，本人对拟聘任会计师事务所事项发表了同意的意见，认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务资格及从事上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，
对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期
间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发
表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，本人同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水
平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他事项
六、总体评价
公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东利益，促进公司持续、稳
定发展。
最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！
特此报告。
独立董事：张国昀
二〇二六年四月二十四日
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