江苏华兰药用新材料股份有限公司
（侯绪超先生）
各位股东及股东代表：
本人侯绪超，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员
及第六届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委
员。
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等
的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司
整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
侯绪超先生，男，中国国籍，1982 年 8 月生，本科学历，无境外永久居留
权。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任 Frost & Sullivan Singapore Limited 亚太区医
疗行业分析师；2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任弗若斯特沙利文（北京）咨询有
限公司执行董事、医疗部门负责人；2014 年 8 月至今，任灼识企业管理咨询
（上海）有限公司创始合伙人；2025 年 6 月至今，任上海和元生物技术（集团）
股份有限公司独立董事。
本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，
不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
出席了 15 次董事会（均以通讯方式出席），不存在连续两次未亲自出席董事会
会议的情形。
本人本着勤勉尽责的态度，在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以独立、谨慎的态度行使表决
权，维护了公司整体利益和全体股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公
司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出反对或者弃权的情形。
东会会议 6 次），本人应当出席 7 次股东会，实际出席了 7 次股东会，并在事前
认真审阅了需提交股东会审议的议案。
三、发表独立意见情况
四、董事会各专门委员会情况
任委员及第六届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员。根据
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人积极履
行相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，
以规范公司运作，维护全体股东权益。
委员会主任委员共参与了 3 次会议。具体情况如下：
会议时间 战略与投资委员会议案 意见
审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药
用铝盖生产建设项目的议案》
审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于<2024 年度环境、社会和公司治理报告>
的议案》
审议《关于公司设立 AI 医药专家委员会的议案》《关于选举
药专家委员会工作细则>的议案》
会议时间 提名委员会议案 意见
审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
立董事候选人的议案》
五、参与独立董事专门会议情况
董事专门会议共召开 5 次会议，本人均亲自出席了会议。本人就公司以下事项
发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责，具体情况如下：
会议时间 独立董事专门会议议案 意见
审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药
用铝盖生产建设项目的议案》
审议《公司 2024 年度与关联方资金往来、累计和当期对外
担保情况》《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于
<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 同意
聘公司会计师事务所的议案》
审议《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津
回避表决
贴）方案>的议案》
审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
独立董事候选人的议案》
审议《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》
审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
会议时间 独立董事专门会议议案 意见
审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
案》
同意
日 的议案》
六、独立董事现场工作情况
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》
等相关法律法规对独立董事履职的要求。2025 年度，本人现场工作时间共计 31
天，工作内容包括但不限于出席公司股东会（股东大会）、董事会及其专门委员
会会议、独立董事专门会议等相关会议，与各方沟通及其他工作等。
七、履行独立董事特别职权的情况
（股东大会）、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
八、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题
进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
九、保护投资者权益方面所做的工作
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司
《信息披露事务管理制度》的有关规定，督促公司及时披露相关信息，确保
本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真
学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社
会公众股东合法权益的保护意识。
十、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
公司治理准则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司所发生
的关联交易事项进行了详细核查。本人认为：公司所发生的关联交易事项均在
公司经营管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东会（股东大会）审议，
关联交易审议程序合法、有效。公司关联交易的定价公允、合理，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并
披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本人认为公司定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。公司董事、监事、高级管理人员对相应的公司定期报
告签署了书面确认意见。本人作为独立董事，对以上事项均发表了同意意见。
上述文件均已经公司董事会及监督机构（监事会/董事会审计委员会）审议通过，
其中《2024 年年度报告》及其摘要已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司治理和内部控制
的实际情况；公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理
活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风
险防范能力。
第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年。经核查，本人认为北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能
力、独立性，能够满足公司 2025 年度相关审计的要求，不会损害公司和全体股
东的合法权益。
上述议案已经公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董
事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名华
一敏先生、华国平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士为公司第六届董
事会非独立董事候选人；董事会同意提名侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生为
公司第六届董事会独立董事候选人。本人对上述人员的履历资料、任职资格和
提名程序等相关事项进行了审查，同意提名上述人员为相对应的董事候选人。
上述议案已经公司于 2025 年 6 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会
审议通过。
聘任公司高级管理人员的议案》
。本人对相关人员的履历资料、任职资格和提名
程序等相关事项进行了审查，同意聘任华一敏先生为公司总经理、聘任肖锋先
生为公司副总经理、聘任华智敏先生为公司副总经理、聘任刘雪女士为公司副
总经理兼董事会秘书、聘任徐立中先生为公司副总经理兼财务总监。上述公司
高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
第三十次会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）方案>的议案》，全体董事以及全体监事对该议案进行回避表决，直接提交
至公司 2024 年年度股东大会审议。
<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。上述薪酬
方案是公司根据实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，
薪酬标准合理，有利于董事会、管理层等相关机构的稳定，促进其勤勉尽责，
确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。
会第二十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨
回购注销、作废限制性股票的议案》。本人认为公司本次终止实施 2022 年限制
性股票激励计划暨回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相
关事项，系综合考虑宏观经济、市场环境及公司实际情况等因素，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案已经公司于 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案》。本人认为：（1）公司不存在《指导意见》《创业板上市
公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效。
本次员工持股计划内容符合《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件的规定。（3）本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求
员工意见。本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工
参与本次员工持股计划的情形。（4）本次员工持股计划拟定的持有人均符合
《指导意见》及相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。（5）公司实施本次员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成
果共享、风险共担机制；有利于优化薪酬结构，合理配置激励资源，吸引、留
住和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
上述议案已经公司于 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第五次临时股东会审
议通过。
十一、其他需要说明的情况
提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；本人除正常参加
公司的股东会（股东大会）、董事会等相关会议外，还利用其他时间到公司现场
进行调查了解，结合自身专业优势，并适时提出建设性意见；同时关注外部环
境及市场变化对公司的影响，以及与公司有关的媒体报道。
十二、总结
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法
权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。最后，对公司董事会
和相关工作人员在我履职过程中给予的积极配合和支持，在此表示由衷的感谢。
特此报告。
述职人：侯绪超
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