杭州爱科科技股份有限公司
作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和
要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2025
年度召开的股东会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重
大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验。
（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况
周恺秉，男，1967 年出生，1988 年毕业于中国人民大学，本科学历。1988
年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长，2013 年至 2022 年任杭州市高科
技投资有限公司董事长，2022 年至今任浙江之江创投研究院执行院长。现任公
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事
的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东
特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，认真审议董事会提出的全部
议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，结合自身专业做出独立、客
观、公正的判断，对于公司内部控制、高效治理等领域发挥自身专业优势，提出
可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。
（一）会议出席情况
作为独立董事出席会议情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
董事 况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
缺席
加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东会的
次数
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数
周恺秉 7 7 6 0 0 否 3
报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公
司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，独立、客观地行使表决权，对
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 12 次会议，其中审计委员会
委员会及提名委员会召集人，同时担任审计委员会、战略委员会委员，本人严格
遵循《公司章程》及各委员会实施细则履行职责。报告期内，本人亲自出席全部
专门委员会会议，无缺席情形；对所审议的各项议案均投赞成票，未提出异议，
亦无反对或弃权情况。
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责：对生产经营、财务管理、关联
交易、内部控制等事项进行审慎审查，就必要事项发表独立意见；积极参加独立
董事专门会议，结合公司实际与履职需求开展现场办公，深入了解并讨论公司重
大事项，在独立、客观、审慎的基础上发表表决意见。公司积极配合提供履职所
需资料，有效保障了决策的科学性与客观性。
报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：
会议类型 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 8 8
薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 3 3
提名委员会 0 0
会议类型 应出席次数 实际出席次数
独立董事专门会议 3 3
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向
董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股
东权利。对于每次董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在审议日常关联交易事项时，不受公
司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计、会
计师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，督促
审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）维护中小股东权益及与中小股东的沟通交流情况
后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和
中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理
解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息
披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，发挥独立董事在中小投资者
保护方面的重要作用。
（六）现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会及其他工作机会定期赴公司现场办
公，及时了解重大事项进展，掌握经营动态，密切关注公司经营状况与财务情况。
同时，通过现场、电话、邮件、微信等多种方式与公司管理层保持密切沟通，高
度关注外部环境及市场变化对生产经营的影响。
在董事会及各专门委员会召开前，本人提前审阅会议资料，充分了解议案背
景，为审议表决做好充分准备。会议期间，本人认真审议各项议题，积极参与讨
论并提出建设性意见，在独立、客观、审慎的基础上行使表决权、发表独立意见，
有效督促公司规范运作，为公司科学决策发挥积极作用。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司总经理、董事会秘书等高级管理人员十分重视与独立董事的沟通与交流，
主动与独立董事交流公司生产经营及重大事项进展情况，充分尊重我们的专业意
见，对我们提出的建议能虚心接受、及时落实，为我们履职提供了必备的条件和
充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度
上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司与关联
人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日
常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公
司和全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，按时
编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报
告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况，切实维护了公司股东的合法权益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审
计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事
项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变更。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。本人认为公司董事薪酬与津贴、高级管理人员薪酬制定合理，符合所
处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核
管理制度等相关规定。
（十）向不特定对象发行可转换公司债券相关事项
于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。公司拟向不特定
对象发行可转换公司债券以满足业务发展需要。本人认为本次预案符合相关法律
法规和规范性文件的规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司实际
经营情况及发展战略，充分说明了本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司
的影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，向公
司提出合理化建议。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管
理层之间进行了良好有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，严格按照法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，结合公
司实际情况，为公司的科学决策和风险防范做出应有贡献。
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