欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）
欧普照明股份有限公司
（陈威如）
本人陈威如，作为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护
公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会会议，认真
审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2025年度履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人简历
本人陈威如，男，1970 年出生，新加坡国籍，教授。1996 年至 1999 年任中
华经济研究院助理研究员；2003 年至 2011 年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授；
担任阿里巴巴产业互联网研究中心主任，2020 年 8 月至 2025 年 12 月担任中欧
国际工商学院（CEIBS）副教授，2026 年 1 月之后担任中欧国际工商学院（CEIBS）
教授。另担任 TAL Education Group、Vision Deal HK Acquisition Corp.、碧桂园服
务控股有限公司、杰克科技股份有限公司独立董事。2023 年 11 月起任本公司独
立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的“独立性”情况进行自查，并
将自查情况以确认函提交董事会，就独立性与公司进行定期动态确认。本人与公
欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）
司及公司主要股东、董事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社
会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务，不存在相关法律法规规定的影响其独立性的情况，符合法律法
规中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，在履行职责过程中能
保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东会、7 次董事会。本人认为，公司报告期
内董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效。作为独立董事，本人亲自出席会议，无授权委托其他独立董事
出席会议的情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对 2025 年度公司董事会各项议案
及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）在公司董事会专门委员会中的履职情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与
ESG 委员会委员。在所任职的专门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规
定行使职权，对公司的运作规范提供合理化建议。
（三）现场考察及公司配合工作的情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过出席董事会及专门委员会、列席
股东会、保持与董事长、管理层及相关负责团队有效沟通等方式，深入了解公司
的经营管理情况和财务状况等，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司
发展规划、财务数据、内控建设等情况，充分交换意见。参加了公司组织的战略
研讨会，与公司管理层进行了积极深入的探讨，提出相关建议及观点。
本人审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信
息的充分性，及时听取公司管理层对公司重要事项的汇报。
报告期内，本人能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公
司整体利益，认真贯彻执行各项法规及制度要求，独立履行职责，不受公司大股
东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股
欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）
东的合法权益不受损害。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司投资者交流会，积极与投资者沟通交流，解答
中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动 加强与中小股
东的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
（五）现场工作情况
报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，累计现场工作时间超
过 15 个工作日。除出席公司董事会及其薪酬与考核委员会会议、提名委员会会
议、战略与 ESG 委员会会议、独立董事专门会议、股东会，并事前沟通了解会
议拟审议议案情况，还充分利用其他时间到公司进行现场沟通，了解公司日常经
营状况、重大事项及董事会决议执行情况。
（六）公司配合独立董事工作的情况
书、证券部等部门人员与本人保持了良好的沟通和交流，为履职提供了完备的条
件和支持。在董事会及董事会专门委员会会议召开前，及时向本人发送会议通知、
议案及相关会议材料，充分保证了本人作为独立董事的知情权，为履职创造了良
好的条件。同时，管理层也能积极广泛地向本人征求相关建议和意见，没有任何
干预本人行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人十分关注保护中小股东的合法权益，维护中小股东
利益。报告期内，通过参加董事会、专门委员会的方式，对于报告期内的公司事
项进行了表决，另外就关联交易事项等召开了独董专门会议，保障中小股东权益。
本人认为前述事项均合法合规，并作出了独立明确的判断；报告期内，公司在规
范运作方面不存在重大风险事项。
（一） 应当披露的关联交易
报告期内，董事会审议关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避
了对相关议案的表决。相关议案涉及的重大关联交易事项符合公司当时经营业务
的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相
欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）
关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督。本人经核查认为，公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现
重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，相关聘任程序符合国家法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
申请辞去公司财务总监职务。公司召开董事会审计委员会、提名委员会，以及第
五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王海
燕女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不涉及任免非职工代表董事以外的提名或任免董事情形。除
财务负责人的聘任，公司不存在聘任或解聘其他高级管理人员的情形。
欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
本人经核查认为，报告期内董事、高级管理人员的薪酬与考核方案、股权激
励计划等事项，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序、
执行程序均合法，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符
合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，在报告期内，本人忠实、勤勉、独立履职，谨慎地
行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行各项法规及制
度要求，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
对外担保以及信息披露等重点事项，忠实、勤勉、独立履行职责，切实保障全体
股东的权益。同时，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多的有建设性的建
议，增强董事会科学决策能力，为公司规范运作和持续健康发展而努力。
独立董事（现任）：陈威如
二〇二六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
